广州广钢气体能源股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：688548        证券简称：广钢气体       公告编号：2024-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?会议召开时间：2024年6月14日（星期五）下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　?会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　?会议问题征集：投资者可于2024年6月6日（星期四）至6月13日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@ggas.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2024年3月26日和2024年4月20日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月14日下午15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年6月14日（星期五）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总裁、首席科学家：邓韬先生

　　独立董事：黄晓霞女士

　　总会计师（财务负责人）：施海光先生

　　董事会秘书：贺新先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年6月14日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年6月6日（星期四）至6月13日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@ggas.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券事务中心

　　电话：020-81898053

　　邮箱：IR@ggas.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广州广钢气体能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月6日

　　证券代码：688548         证券简称：广钢气体        公告编号：2024-030

　　广州广钢气体能源股份有限公司

　　关于自愿性披露对外投资进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基于公司发展需要，公司将原计划分两期投入的智能装备制造基地项目调整为一次整体投资建设，本项目预计总投资金额由原计划一期投资15,687万元人民币（二期项目建设另行决策和建设）调整为一次整体投资26,769万元人民币（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。

　　● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》规定，本次对外投资调整事项属于广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）总裁办公会审批权限，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　● 本次对外投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　一、 对外投资概述

　　2024年2月8日，公司与建德市人民政府签订《空分气体智能装备制造基地项目投资协议书》，拟在建德经济开发区内建设空分气体智能装备制造基地项目，项目规划分两期建设，其中一期拟投资金额15,687万元，建设期约为18个月，预计在2025年7月建成投产；二期项目建设将根据产品订单需求、公司业务发展情况、外部市场环境等因素综合判断另行决策和建设。

　　具体内容详见公司于2024年2月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于与建德市人民政府签订＜空分气体智能装备制造基地项目投资协议书＞暨对外投资的公告》（公告编号:2024-015）。

　　二、对外投资进展情况

　　随着公司业务发展，对空分装置及配套压力容器等设备需求增加，经公司内部决策，计划将原来规划分两期建设的智能装备制造基地项目合并为一次整体投资建设，并对项目计划产能规模和项目投资规模进行调整，具体调整情况如下：

　　（一）原计划内容

　　项目计划产能规模：本项目对应产品方案及产能为一期项目产品及产能规划，计划年产6套深冷设备、15套成撬装置、30台低温储槽、30台压力容器。

　　项目投资规模：15,687万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。

　　（二）调整后内容

　　项目计划产能规模：本项目计划年产11套深冷设备、20套成撬装置、60台低温储槽、60台压力容器。

　　项目投资规模：26,769万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。

　　除上述调整外，本项目投资主体、建设单位、建设地址等均保持不变。上述调整不影响本项目的正常实施，项目资金来源仍为公司自有资金或自筹资金。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》规定，本次对外投资调整事项属于公司总裁办公会审批权限，无需提交公司董事会或股东大会审议，不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司根据发展需求和项目实际建设情况适时调整投资规模及产能规划，项目投资符合公司长期战略发展规划，不会影响项目建设的正常实施，资金来源为公司自有资金或自筹资金，投资金额调整不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　本项目尚在建设过程中，如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在工期延误、不能按时竣工及验收等风险。公司将积极推进项目的建设进程，并根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州广钢气体能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月6日