天津中绿电投资股份有限公司关于调整 部分高级管理人员、内部审计部门负责人 及证券事务代表的公告

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2024-041

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　近日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到张坤杰先生、孟祥吉先生、伊成儒先生的书面辞职报告。因工作变动，张坤杰先生提请辞去公司职工董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、首席合规官职务，张坤杰先生辞职后将不在公司任职；孟祥吉先生提请辞去公司内部审计部门负责人职务，孟祥吉先生辞职后将不在公司任职；伊成儒先生提请辞去公司证券事务代表职务，伊成儒先生辞职后将继续在公司任职。截至本公告披露日，张坤杰先生、孟祥吉先生、伊成儒先生未持有公司股份。张坤杰先生、孟祥吉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张坤杰先生、孟祥吉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司经理层正常运作，保障公司重大决策依法合规做出，公司于2024年6月5日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任伊成儒先生（简历附后）为公司董事会秘书；同意聘任贺昌杰先生（简历附后）为公司证券事务代表。经公司总经理提名、董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审核、董事会审议，同意聘任吕艳飞女士（简历附后）为公司总经理助理、财务负责人，同意聘任伊成儒先生为公司总法律顾问、首席合规官，同意聘任张琬玥女士（简历附后）为公司内部审计部门负责人。上述人员任期自董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　二、董事会专门委员会意见

　　1.提名委员会审查情况：公司第十一届董事会第七次会议召开前，董事会提名委员会对拟选聘的经理层成员、内部审计部门负责人及证券事务代表的任职资格进行了审查，并发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于调整部分高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的审查意见》。

　　2.审计委员会审核情况：公司董事会审计委员会对聘任财务负责人及内部审计部门负责人事宜进行了审核，并一致同意将其提交公司董事会审议。

　　三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书伊成儒先生、证券事务代表贺昌杰先生联系方式披露如下：

　　地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　电话：010-85727720、010-85727713

　　传真：010-85727714

　　邮箱：cgeir@cge.cn

　　四、备查文件

　　1.相关人员书面辞职报告。

　　2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第七次会议决议；

　　3.第十一届董事会提名委员第四次会议决议；

　　4.第十一届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月6日

　　附件

　　相关人员简历

　　吕艳飞，女，1989年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、税务师，现任天津中绿电投资股份有限公司总经理助理、财务负责人。

　　近五年主要工作经历：

　　2019.06-2019.09  郑州鲁能置业有限公司财务资产部副经理

　　2019.09-2021.03  中国绿发投资集团有限公司财务资产部稽核处副主管

　　2021.03-2022.02  中国绿发投资集团有限公司财务资产部会计处主管

　　2022.02-2022.06  中国绿发投资集团有限公司财务资产部预算处主管

　　2022.06-2022.10  汕头新能源有限公司总经理助理

　　2022.10-2023.09  中国绿发投资集团有限公司审计部主任助理

　　2023.09-2024.05  中绿汇共享服务有限公司党支部委员、总经理助理

　　2024.06-今  天津中绿电投资股份有限公司总经理助理、财务负责人

　　吕艳飞女士现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人持有本公司股票400股。

　　吕艳飞女士不存在不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　伊成儒，男，1988年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，中级经济师。现任天津中绿电投资股份有限公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

　　近五年主要工作经历：

　　2019.01-2021.03 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表、证券部副经理

　　2021.03-2024.02 天津中绿电投资股份有限公司证券事务代表、证券事务部（董事会办公室）经理

　　2024.02-2024.06 天津中绿电投资股份有限公司总经理助理、证券事务代表

　　2024.06-今 天津中绿电投资股份有限公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官

　　伊成儒先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　伊成儒先生不存在不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张琬玥，女，1994年3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。现任天津中绿电投资股份有限公司内部审计部门负责人。

　　近五年主要工作经历：

　　2019.05-2019.12  鲁能新能源（集团）有限公司财务资产部资产管理、股权管理兼出纳

　　2019.12-2022.01  鲁能新能源（集团）有限公司财务资产部资产管理、出纳

　　2022.01-2022.03  天津广宇发展股份有限公司财务资产部股权与资产管理

　　2022.03-2024.06  天津中绿电投资股份有限公司审计部（法律合规部）内控审计管理

　　2024.06-今 天津中绿电投资股份有限公司审计部（法律合规部）内部审计部门负责人

　　张琬玥女士现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　张琬玥女士不存在不得担任公司内部审计部门负责人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　贺昌杰，男，1996年4月出生，汉族，硕士研究生，现任天津中绿电投资股份有限公司证券事务代表。

　　主要工作经历：

　　2021.07-2024.06  天津中绿电投资股份有限公司信息披露岗

　　2024.06-今  天津中绿电投资股份有限公司证券事务代表

　　贺昌杰先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　贺昌杰先生不存在不得担任公司证券事务代表的情况，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2024-042

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　2024年6月5日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年6月21日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间为：2024年6月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024年6月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6.会议的股权登记日：2024年6月18日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2024年6月18日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8.会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案属特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过。

　　（二）审议披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-033）、《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-039）。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年第一次临时股东大会会议材料》。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

　　2.登记时间：2024年6月20日（星期四）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

　　(以2024年6月20日及以前收到登记证件为有效登记)

　　3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　4.登记手续：

　　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

　　5.授权委托书见附件2。

　　6.会议联系方式：

　　联系人：伊成儒

　　联系电话：(010)85727720

　　电子邮箱：cgeir@cge.cn

　　通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　邮编：100020

　　7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1.天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议

　　2.其他报告文件

　　3.备查文件备置地点：公司证券事务部

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360537

　　2.投票简称：ZLD投票

　　3.议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见，同意、反对、弃权

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年6月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月21日上午9:15，结束时间为2024年6月21日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津中绿电投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人对下述议案表决指示如下：

　　（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　委托人签名（或盖章）：           身份证（营业执照）号码：

　　委托人股票账号：                 委托人持有股数：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　委托日期：   年   月   日

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2024-033

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2024年5月30日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2024年6月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名，其中独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》

　　由于公司实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据公司发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，同意本次调整募投项目募集资金投入金额的事项。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》（公告编号：2024-035）。

　　公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　2.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币81,013.66万元及已支付发行费用的自筹资金人民币146.61万元。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-036）。

　　公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　3.审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款的议案》

　　公司使用募集资金对全资子公司鲁能新能源实缴出资并通过鲁能新能源向全资孙公司格尔木鲁能和茫崖鲁能实缴出资，以及公司向全资孙公司茫崖鲁能提供借款系为满足募投项目资金需求，有利于保障本次募投项目实施，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司使用募集资金对全资子公司鲁能新能源实缴出资并通过鲁能新能源向全资孙公司格尔木鲁能和茫崖鲁能实缴出资，以及公司向全资孙公司茫崖鲁能提供借款以实施募投项目。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款的公告》（公告编号：2024-038）。

　　公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　4.审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　同意将公司注册资本由1,862,520,720元变更为2,066,602,352元，并同意对《公司章程》中的相关条款进行同步修订。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-039）。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于控股子公司尼勒克中绿电向关联方购买自同步技术产品及服务暨关联交易的议案》

　　同意公司控股子公司尼勒克中绿电向关联方购买自同步技术产品及服务，交易金额不超过8300万元。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于控股子公司尼勒克中绿电向关联方购买自同步技术产品及服务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

　　关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。

　　公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

　　表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　6.审议通过了《关于调整部分高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的议案》

　　同意聘任吕艳飞女士为公司总经理助理、财务负责人，同意聘任伊成儒先生为公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，同意聘任张琬玥女士为公司内部审计部门负责人，同意聘任贺昌杰先生为公司证券事务代表。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于调整部分高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-041）。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　7.审议通过了《2023年度合规管理报告》

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　8.审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年6月21日（星期五）下午3:00，在北京礼士智选假日酒店会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）及《2024年第一次临时股东大会会议材料》。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第七次会议决议；

　　2.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月6日