江苏洋河酒厂股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002304    证券简称：洋河股份    公告编号：2024-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年6月7日上午9:30在江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路88号宿迁恒力国际大酒店召开，网络投票时间为2024年6月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年6月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张联东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表219人，代表股份723,420,547股，占公司有表决权股份总数的48.02%；通过网络投票的股东452人，代表股份386,877,620股，占公司有表决权股份总数的25.68%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计671人，代表股份1,110,298,167股，占公司有表决权股份总数的73.70%。其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共667人，代表股份124,995,066股，占公司有表决权股份总数的8.30%。

　　3、公司现任董事11人，亲自出席会议10人，公司现任监事5人，亲自出席会议4人（独立董事洪金明先生、监事会主席林青女士因工作冲突未出席本次会议），董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所指派张若愚律师、李琳律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

　　1.00 2023年度董事会工作报告

　　表决结果：同意1,108,394,093股，占出席会议有表决权股份总数的99.8285%；反对1,638,594股，占出席会议有表决权股份总数的0.1476%；弃权265,480股，占出席会议有表决权股份总数的0.0239%。

　　2.00 2023年度监事会工作报告

　　表决结果：同意1,108,452,393股，占出席会议有表决权股份总数的99.8338％；反对1,555,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.1401％；弃权290,254股，占出席会议有表决权股份总数的0.0261％。

　　3.00 《2023年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：同意1,108,457,967股，占出席会议有表决权股份总数的99.8343％；反对1,551,720股，占出席会议有表决权股份总数的0.1398％；弃权288,480股，占出席会议有表决权股份总数的0.0260％。

　　4.00 2023年度财务决算报告

　　表决结果：同意1,108,466,167股，占出席会议有表决权股份总数的99.8350％；反对1,549,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.1396％；弃权282,480股，占出席会议有表决权股份总数的0.0254％。

　　5.00 关于公司2023年度利润分配的议案

　　表决结果：同意1,108,889,047股，占出席会议有表决权股份总数的99.8731％；反对1,173,320股，占出席会议有表决权股份总数的0.1057％；弃权235,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意123,585,946股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.8468％；反对1,173,320股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9384％；弃权235,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1886％。

　　6.00 关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案

　　表决结果：同意1,107,301,767股，占出席会议有表决权股份总数的99.7301％；反对2,725,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.2455％；弃权270,980股，占出席会议有表决权股份总数的0.0244％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意121,998,666股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的97.5773％；反对2,725,420股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的2.1799％；弃权270,980股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.2167％。

　　7.00 关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意1,108,476,067股，占出席会议有表决权股份总数的99.8359％；反对1,577,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421％；弃权244,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0220％。

　　本议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：同意1,108,561,967股，占出席会议有表决权股份总数的99.8436％；反对1,494,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.1346％；弃权242,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0218％。

　　本议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意1,108,546,867股，占出席会议有表决权股份总数的99.8423％；反对1,500,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.1351％；弃权251,280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0226％。

　　本议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意1,086,226,662股，占出席会议有表决权股份总数的97.8320％；反对23,830,225股，占出席会议有表决权股份总数的2.1463％；弃权241,280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0217％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所张若愚律师、李琳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏洋河酒厂股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月8日