北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：301269           证券简称：华大九天         公告编号：2024-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会临时会议通知于2024年5月30日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年6月7日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事张帅、刘方园、孙小莉以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对16个公司治理制度进行修订或制定。具体表决的情况如下：

　　（1）关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（2）关于修订《独立董事制度》的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（3）关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（4）关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（5）关于修订《对外担保管理办法》的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（6）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（7）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（8）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（9）关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（10）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（11）关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（12）关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（13）关于修订《内部审计制度》的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（14）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（15）关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（16）关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案中，修订后的《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事年报工作制度》《会计师事务所选聘管理办法》尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订、制定公司部分制度的公告》及相关制度。

　　2、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会临时会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京华大九天科技股份有限公司董事会

　　2024年6月8日

　　证券代码：301269          证券简称：华大九天       公告编号：2024-022

　　北京华大九天科技股份有限公司关于

　　召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会临时会议决定于2024年6月25日下午4:30召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：北京华大九天科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第二届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会临时会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年6月25日下午4:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票+网络投票

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2024年6月19日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区利泽中二路2号A座公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码：

　　2、上述议案已经公司第二届董事会临时会议审议通过，议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、上述议案1.01为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记事项

　　1、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的法人单位营业执照复印件、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　3、登记时间：2024年6月20日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2024年6月20日下午16点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱ir@empyrean.com.cn），本次股东大会不接受电话登记。

　　4、登记地点：北京市朝阳区利泽中二路2号A座二层公司会议室。

　　5、出席本次股东大会人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件等，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、股东大会联系方式

　　1、联系人：吴雪丽

　　2、联系电话：010-84776988

　　3、联系邮件：ir@empyrean.com.cn

　　4、会议地址：北京市朝阳区利泽中二路2号A座公司会议室

　　本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　第二届董事会临时会议决议。

　　特此公告。

　　北京华大九天科技股份有限公司董事会

　　2024年6月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351269

　　2、投票简称：九天投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月25日上午9:15，结束时间为2024年6月25日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人/本单位出席北京华大九天科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。有效期自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人股东账号：                 持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）：               受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：   年   月   日

　　证券代码：301269          证券简称：华大九天      公告编号：2024-023

　　北京华大九天科技股份有限公司

　　关于修订、制定公司部分制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开了第二届董事会临时会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次修订和制定的相关制度

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对以下公司治理制度进行修订或制定：

　　修订后的《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事年报工作制度》《会计师事务所选聘管理办法》尚需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。修订后的相关制度详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　二、备查文件

　　第二届董事会临时会议决议。

　　特此公告。

　　北京华大九天科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月8日