广东德生科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002908             证券简称：德生科技                   公告编号：2024-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年6月4日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年6月7日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于设立广东德生科技股份有限公司重庆分公司的议案》

　　董事会同意公司因业务拓展需要，拟在重庆市注册成立广东德生科技股份有限公司重庆分公司，分公司负责人为张烨，营业场所位于重庆市渝北区龙山街道。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立重庆分公司的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月七日

　　证券代码：002908               证券简称：德生科技               公告编号：2024-048

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于设立重庆分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立广东德生科技股份有限公司重庆分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。具体情况如下：

　　一、拟设立分支机构基本情况

　　1、拟设立分支机构名称：广东德生科技股份有限公司重庆分公司

　　2、分支机构类型：股份有限公司分公司

　　3、营业场所：重庆市渝北区龙山街道

　　4、分支机构负责人：张烨

　　5、经营范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；网络设备销售；网络设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；智能控制系统集成；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；票务代理服务；货物进出口；技术进出口；承接档案服务外包；数据处理服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等以工商登记机关核准为准。

　　二、设立分支机构目的、对公司的影响及存在的风险

　　1、设立目的

　　公司本次设立重庆分公司，是为了满足公司经营发展需要，有利于公司在重庆市拓展居民服务一卡通相关业务。

　　2、 对公司的影响及存在的风险

　　本次设立分公司，符合公司整体发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月七日