上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁         公告编号：2024-032

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年6月3日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.80元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币1,500万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购公司股份实施期限为自公司本次董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-035）和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于制订公司＜会计师事务所选聘管理制度＞的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定制定的《会计师事务所选聘管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司会计师事务所选聘管理制度（2024年6月）》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

　　经审议，公司对部分募投项目调整内部投资结构。本次调整部分募投项目内部投资结构系结合公司自身项目情况及未来长期发展战略规划所进行的必要调整。本次调整未改变募投项目的募集资金拟投入总金额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-036）

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月8日

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁        公告编号：2024-035

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式

　　回购股份方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金通过上海证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“回购股份”），具体如下：

　　● 回购股份金额：不低于人民币1,000万元，不超过人民币1,500万元，具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；

　　● 回购股份资金来源：公司自有资金；

　　● 回购股份用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。如后续未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。若国家对相关政策作出调整，则本回购方案将按调整后的政策实施；

　　● 回购股份价格：不超过人民币16.80元/股，未高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；

　　● 回购股份方式：集中竞价交易方式

　　● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内；

　　● 相关股东是否存在减持计划：经公司确认，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　● 相关风险提示：

　　1.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

　　2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

　　3.本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则未使用部分股份存在注销的风险；

　　4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 回购方案的审议及实施程序

　　（一）2024年6月7日，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐久振先生向公司董事会提议以公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的公告》（2024-034）。

　　（二）2024年6月7日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。上述董事会审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

　　（三）根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 回购预案的主要内容

　　本次回购预案的主要内容如下：

　　（一） 回购股份的目的

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

　　（二） 拟回购股份的种类

　　公司发行的人民币普通股A股。

　　（三） 回购股份的方式

　　集中竞价交易方式。

　　（四） 回购股份的实施期限

　　1.本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司决定终止本回购方案之日起提前届满；

　　（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

　　3、公司在下列期间不得回购股份：

　　（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

　　（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　1.回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。如后续未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。若国家对相关政策作出调整，则本回购方案将按调整后的政策实施。

　　2.回购股份的资金总额：不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币1,500万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

　　3.回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司截至2024年5月31日的总股本277,383,771股为基础，按照本次回购资金总额上限人民币1,500万元，以回购价格上限16.80元/股进行测算，预计回购股份数量约为892,857股，约占目前总股本的0.32%；按照本次回购资金总额下限人民币1,000万元，以回购价格上限16.80元/股进行测算，预计回购股份数量约为592,239股，约占目前总股本的0.21%。

　　本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

　　若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

　　（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　本次回购股份价格为不超过人民币16.80元/股，未高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

　　如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股、股票拆细或缩股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　（七） 回购股份的资金来源

　　公司自有资金。

　　（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况

　　注：

　　1、上述变动情况暂未考虑其他因素影响，仅供投资者参考。具体回购股份的数量及公司股本结构变动情况以后期实施情况为准。若公司未能在本次回购完成之后36个月内实施上述用途，则对应未转让（未全部转让）的剩余回购股份将全部予以注销。

　　2、以上数据测算仅供参考。按本次回购资金总额上限人民币1,500万元测算的回购股份数量结果为向下取整，按本次回购资金总额下限人民币1,000万元测算的回购股份数量结果为向上取整。

　　（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　1、公司自有资金实力较强，以截至2023年12月31日（经审计）的总资产1,505,553,615.70元、归属于上市公司股东的净资产1,036,402,989.42元、货币资金522,535,290.62元为基础，按照回购资金上限1,500万元（含）测算，本次回购资金总额分别占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、货币资金的1.00%、1.45%、2.87%，结合公司当前的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等，本次回购股份不会对公司的日常经营和未来发展构成重大影响。

　　2、公司资产负债率较低，截至2023年12月31日（经审计）的资产负债率为31.16%，具备较强的抗风险能力，本次回购股份对公司的偿债能力影响较小。

　　3、本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　（十） 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

　　经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及回购提议人在董事会做出回购股份决议前的6个月内均不存在买卖公司股份的行为，与本次回购方案均不存在利益冲突，亦不存在内幕交易及市场操纵的行为。

　　公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在回购期间暂无增减持公司股份计划。

　　若上述人员后续有增减持公司股份计划，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　（十一） 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

　　经公司确认，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东自回购方案披露之日起未来3个月、未来6个月其暂无减持公司股份的计划。

　　若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十二） 提议人提议回购的相关情况

　　提议人徐久振先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。2024年6月7日，提议人向公司董事会提议回购股份，其提议回购的原因和目的是基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，提议公司以自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

　　提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。提议人在回购期间暂无增减持公司股份计划，若未来拟实施相关增减持计划，将严格按照相关法律法规的规定及时告知公司并履行信息披露义务。提议人承诺在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

　　（十三） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。如国家对相关政策作调整，则本次回购方案按调整后的政策实行。

　　（十四） 公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会损害公司的债务履约能力和持续经营能力。如果后续发生股份注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

　　（十五） 办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会授权公司管理层在有关法律法规规定的范围内，具体办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

　　2、在回购期限内择机回购股份，包括但不限于决定回购股份具体时间、价格和数量等；

　　3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

　　4、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；

　　5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

　　6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　7、依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

　　上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、 回购预案的不确定性风险

　　1、若在本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存在回购方案无法顺利实施的风险；

　　2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险；

　　3、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险；

　　4、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动已回购未授出的全部或部分股份注销程序的风险；

　　5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

　　2024年6月8日

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁         公告编号：2024-036

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　关于部分募投项目调整内部投资结构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意公司对部分募投项目调整内部投资结构。公司保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经上海证券交易所科创板上市委员会2020年8月11日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2020年9月7日《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2116号）注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,523.34万股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.43元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币49,028.50万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,585.48万元后，募集资金净额为人民币43,443.01万元。前述募集资金已于2020年10月20日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字【2020】000627号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公司首次公开发行股票募投项目的募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　截至2023年12月31日，募投项目投入募集资金具体情况详见公司披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

　　（一）调整募投项目内部投资结构的原因

　　1、高纯度科研试剂研发中心

　　公司募投项目中“高纯度科研试剂研发中心”于2019年备案，项目设计时间较早，结合公司对相关募投项目的实际建设情况，科学合理地安排和调度募投项目的投资金额以及内部投资结构，有助于进一步提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的主要原因：随着近年来公司研发经验的积累以及下游需求的波动，公司研发活动对于设备的需求发生了一定变化。本次公司适当调低了设备购置的开支，并将对应的募集资金投入到研发人员工资等项目实施费。

　　具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　2、云电商平台及营销服务中心建设项目

　　公司募投项目中“云电商平台及营销服务中心建设项目”于2019年备案，项目设计时间较早，结合公司对相关募投项目的实际建设情况，科学合理地安排和调度募投项目的投资金额以及内部投资结构，有助于进一步提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的主要原因：

　　（1）公司原计划使用募集资金投入到场地装修升级、场地安排使用的开支，鉴于公司募投项目前期变更了实施地点，场地环境发生了变化，本次公司适当调低了场地装修升级、场地安排使用的开支，并将对应的募集资金投入到IT和营销人员工资、技术支持及营销推广等项目实施费。

　　（2）公司原计划使用募集资金投入到设备、软件购置的开支，鉴于公司募投项目涉及的云电商平台对软硬件需求的变化，本次公司适当调低了设备、软件购置的开支，并将对应的募集资金投入到IT和营销人员工资、技术支持及营销推广等项目实施费。

　　具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　（二）调整募投项目内部投资结构的影响

　　本次调整部分募投项目内部投资结构系结合公司自身项目情况及未来长期发展战略规划所进行的必要调整。本次调整未改变募投项目的募集资金拟投入总金额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

　　四、履行的审议程序

　　2024年6月7日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》。

　　五、监事会意见

　　公司本次部分募投项目调整内部投资结构，系基于募投项目实际进展情况做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司部分募投项目调整内部投资结构。

　　六、保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：阿拉丁本次部分募投项目调整内部投资结构，已经阿拉丁董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。阿拉丁本次部分募投项目调整内部投资结构的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件和阿拉丁《募集资金管理制度》的有关规定；阿拉丁本次部分募投项目调整内部投资结构，是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　综上，保荐人对阿拉丁本次部分募投项目调整内部投资结构的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构的核查意见》

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月8日

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁         公告编号：2024-033

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年6月3日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

　　公司本次部分募投项目调整内部投资结构，系基于募投项目实际进展情况做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司部分募投项目调整内部投资结构。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月8日

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁         公告编号：2024-034

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　关于公司控股股东、实际控制人、董事长、

　　总经理提议公司回购股份的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月7日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐久振先生《关于提议上海阿拉丁生化科技股份有限公司回购公司股份的函》，徐久振先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：

　　一、提议人的基本情况及提议时间

　　1.提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐久振先生

　　2.提议时间：2024年6月7日

　　二、提议人提议回购股份的原因和目的

　　徐久振先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

　　三、提议的内容

　　1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。

　　2.回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划股权激励。若公司未能在本次回购股份实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

　　3.回购股份的方式：集中竞价交易方式。

　　4.回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。

　　5.回购股份的资金总额：不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币1,500万元（含）。

　　6.回购资金来源：公司自有资金。

　　7.回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

　　四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

　　提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

　　五、提议人在回购期间的增减持计划

　　提议人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来拟实施相关增减持计划，将严格按照相关法律法规的规定及时告知公司并履行信息披露义务。

　　六、提议人的承诺

　　提议人徐久振先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

　　七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

　　2024年6月7日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事对本次回购股份事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-035）

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月8日