广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远           编号：临2024-025

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年6月3日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于2024年6月7日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》

　　为保障贵细药材战略储备资金充足，保证生产经营活动正常开展，降低生产成本，山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）拟通过向民生银行太原分行（以下简称“民生银行”）和中国农业发展银行股份有限公司山西省分行（以下简称“农发行”）申请综合授信以增加授信储备，并由广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）为山西广誉远提供连带责任担保。

　　由于战略储备所需金额数目较大，山西广誉远拟向民生银行申请最长两年期综合授信2亿元人民币、年利率不超过3.45%；拟向农发行申请最长两年期综合授信2亿元人民币、年利率不超过3.45%，且两项综合授信均由公司提供连带责任保证担保。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2024—026号公告。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于选举王继军为独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司独立董事甄雪燕女士辞去独立董事职务，公司董事会现空缺一名独立董事，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，维护股东利益，公司董事会提名王继军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至第八届董事会届满（简历附后）。上述提名已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审核通过。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年6月28日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开2023年年度股东大会审议相关事项，会议召开具体时间、地点等内容以股东大会通知为准。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2024—027号公告。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月七日

　　王继军先生简历

　　王继军，1956年生，男，中国国籍，中共党员，吉林大学法律系本科毕业，对外经贸大学法学院博士，现任山西大学法学院二级教授，兼任山西新学府律师事务所律师，山西省人大理论与实践研究会副会长，山西大学法学学科带头人，山西省委联系的高级专家。曾任山西大学法学院院长，山西省政府法律顾问，山西省法学会副会长兼学术委员会主任，山西省律师协会副会长，第十届省政协委员。

　　王继军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股份。

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远          编号：临2024-026

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于为控股子公司申请综合授信

　　提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　★ 被担保人名称：山西广誉远国药有限公司

　　★ 本次担保金额：合计40,000万元人民币

　　★ 本次担保是否有反担保:无

　　★ 对外担保逾期的累计数量:无

　　????一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为保障贵细药材战略储备资金充足，保证生产经营活动正常开展，降低生产成本，山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）拟通过向民生银行太原分行（以下简称“民生银行”）和中国农业发展银行股份有限公司山西省分行（以下简称“农发行”）申请综合授信以增加授信储备，并由广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）为山西广誉远提供连带责任担保。由于战略储备所需金额数目较大，山西广誉远拟向民生银行申请最长两年期综合授信2亿元人民币、年利率不超过3.45%；拟向农发行申请最长两年期综合授信2亿元人民币、年利率不超过3.45%，且两项综合授信均由公司提供连带责任保证担保。

　　（二）审议程序????

　　公司于2024年6月7日召开第八届董事会第十次会议，以“同意7票，反对0票，弃权0票”的表决结果审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。

　　本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　名称：山西广誉远国药有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：山西省晋中市太谷区广誉远路1号

　　法定代表人：吕洪宇

　　注册资本：肆仟伍佰叁拾贰万圆整

　　成立日期：1998年02月25日

　　经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；保健食品生产；食品销售；医疗服务；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：货物进出口；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；游览景区管理；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　山西广誉远2024年3月的财务报告未经审计，2023年度财务报告已经审计，并由信永中和会计师事务所出具了京24RZPTCPHD号标准无保留意见的《审计报告》。

　　2、与上市公司关系

　　山西广誉远为公司控股子公司，股权结构如下：

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及控股子公司山西广誉远与银行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。

　　四、担保的必要性和合理性

　　山西广誉远基于贵细药材战略储备的实际需求，向银行申请综合授信，公司为其授信提供担保，有利于保证其生产经营活动的正常开展，并有效控制其综合成本。经对山西广誉远资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估后，公司认为山西广誉远具有清偿能力，为其担保符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为0，无逾期担保。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月七日

　　证券代码：600771         证券简称：广誉远         公告编号：2024-027

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月28日 14点 30分

　　召开地点：山西省太原市小店区129号梧桐大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月28日

　　至2024年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第八届董事会第九次、第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2024年4月29日、2024年6月7日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及2024年4月30日、2024年6月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的公司相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、现场登记

　　（1）法人股东：    由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；    由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。    （2）自然人股东：    个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。    委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。    2、其他方式登记：

　　符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2024年6月24日下午16:30前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述对应的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

　　3、扫码登记

　　为方便股东登记，本次股东大会增加扫码登记方式，股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。

　　（二）登记时间：2024年6月24日（上午9:30-下午16:30）

　　（三）登记地点：山西省太原市小店区129号梧桐大厦26层董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　公司办公地址：山西省太原市小店区129号梧桐大厦26层

　　联系电话：0351-7099061

　　电子邮箱：irm@guangyuyuan.com

　　联系传真：0351-7099130

　　邮政编码：030000

　　联系人：乔莉

　　（二）会议费用情况

　　本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　2024年6月7日

　　附件：授权委托书

　　附件：

　　授权委托书

　　广誉远中药股份有限公司：

　　兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年     月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远           编号：临2024-028

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于向公司全体股东赠送公司产品

　　并提供接待参观服务的公告

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为感谢广大股东对广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）的关心和支持，同时便于股东更好地了解公司并体验公司产品，公司决定以免费方式向全体股东赠送公司药食同源类健康产品，并提供中医药文化产业园定期接待参观和全国部分博物馆免费接待参观服务，现将活动内容公告如下：

　　一、参加活动的股东范围

　　2024年6月21日（公司2023年年度股东大会股权登记日）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。

　　二、具体实施方案

　　1、申领起止时间    申领时间为2024年6月24日08:00至2024年7月1日17:00。在申领时间内未进行本次活动申领登记的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。    2、申领方式    活动期间，符合条件的公司股东可于2024年6月24日08:00起，通过微信扫描下方二维码进入登记页面，填写相关信息并提交。

　　3、身份确认及发货

　　公司将根据股东提交的申领信息进行核实，确认申领成功后，公司将根据股东提交的地址，分批陆续将赠送的公司产品包邮送达各位申领股东。

　　4、温馨提示

　　公司将会对股东登记信息进行认真核对，重复登记的股东以最后一次登记信息为准发货，每位股东只可享受一次活动。登记信息错误或者不完整等核对无法通过的情形，公司将无法安排赠送，感谢理解和配合！

　　三、活动咨询方式

　　股东在申领过程中遇到任何问题，可拨打以下电话进行咨询：0351-7099061；咨询时间为工作日09:30—16:30。

　　四、接待参观服务

　　公司每季度安排一次山西太谷生产基地“广誉远中医药文化产业园”接待参访活动，公司首批开放全国6家中医药文化博物馆，接待股东免费预约参访，具体路径如下：

　　1、关注公众号“广誉远”，点击菜单栏“了解我们”，点击“预约参观”，查看详情通过电话预约。

　　2、关注公众号“广誉远投资者关系”，点击菜单栏“走进公司”，点击“预约参观”，查看详情通过电话预约。

　　3、关注公众号 “广誉远大健康”，点击菜单栏“广誉远”，点击“预约参观”，查看详情通过电话预约。

　　五、风险提示

　　本次活动不会对公司经营情况产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月七日