证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2024-019
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年6月7日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动一层115会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,现场会议由董事长余平先生主持,会议以现场与网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召
集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
公司董事会秘书Wen Jian Xie(谢文剑)出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
2、 议案名称:关于独立董事2023年度述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
3、 议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
4、 议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
5、 议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
6、 议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
7、 议案名称:关于2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
8、 议案名称:关于2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案5对中小投资者进行了单独计票;
2、以上议案均为一般议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:张荣胜、郑晴天
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司
董事会
2024年6月8日
● 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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