第一创业证券股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告（下转C68版）

　　证券代码：002797            证券简称：第一创业        公告编号：2024-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《关于加强上市证券公司监管的规定（2024年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和准则的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件《第一创业证券股份有限公司股东大会议事规则》《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》，具体修订内容详见本公告附件。

　　修订后的《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件《第一创业证券股份有限公司股东大会议事规则》《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　附件：1、《第一创业证券股份有限公司章程》修订条款对照表

　　2、《第一创业证券股份有限公司股东大会议事规则》修订条款对照表

　　3、《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表

　　4、《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》修订条款对照表

　　第一创业证券股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月八日

　　附件1：《第一创业证券股份有限公司章程》修订条款对照表

　　发起人名册及持股情况（修订前）

　　发起人名称、出资方式及持股情况（修订后）

　　附件2：《第一创业证券股份有限公司股东大会议事规则》修订条款对照表

　　（下转C68版）