重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议 公告

　　证券代码：001328          证券简称：登康口腔              公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2024年6月4日向全体董事发出。

　　（二）本次会议于2024年6月7日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席现场会议并表决的董事9名。

　　（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议程序

　　（一）审议通过《关于＜2024年度内部审计工作计划＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司董事会认为《2024年度内部审计工作计划》突出对重点领域、重点部门、重点项目、重点资金的审计监督，可改善公司经营管理，提高公司可持续发展能力，同意该工作计划。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于＜董事会授权经理层决策事项清单＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司董事会认为《董事会授权经理层决策事项清单》能提高公司经营决策效率，增强企业改革发展活力，同意该议案。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第十六次会议决议；

　　2.第七届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月7日