北京东方中科集成科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002819    证券简称：东方中科   公告编号：2024-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，由于业绩承诺股份回购注销、股权激励期权行权等事项，截至本公告披露日，公司总股本及注册资本减少。另外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款进行修订。上述具体修订内容如下：

　　注：此外，公司对部分文字进行了优化调整，不构成实质性修订。因上述修订，导致《公司章程》相应条款序号相应发生变化，条款之间相互引用序号亦将发生变化，公司对此作出了相应调整。

　　上述修订内容具体情况以工商行政管理部门核准登记为准，本议案尚需股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月十二日