成都博瑞传播股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的 提示性公告

　　证券代码：600880       证券简称：博瑞传播        公告编号：2024-021号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《博瑞传播关于召开2023年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月18日14点30分

　　召开地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦23楼）

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月18日

　　至2024年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　一、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司2024年4月28日召开的十届董事会第三十四次会议审议通过，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都传媒集 团等关联股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　二、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　三、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　四、 会议登记方法

　　（一）凡2024年6月11日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

　　（二） 符合上述条件的股东于2024年6月18日14：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2024年6月17日)。

　　出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。

　　（三） 登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦23楼。

　　五、 其他事项

　　(一）与会股东住宿及交通费自理；

　　（二）联系电话：028-62560962、87651183

　　联系人：王薇、赵成伟、许晋嘉

　　邮  箱：bray600880@163.com

　　邮  编：610063

　　地  址：成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦A座23楼

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月11日

　　附件：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：

　　授权委托书

　　成都博瑞传播股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月18日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2024-020号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于2023年度暨2024年一季度网上业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为便于广大投资者更全面深入地了解公司发展战略、经营情况等，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日下午15:00-16:00在中国证券网通过视频录播结合网络文字互动形式召开了2023年度暨2024年一季度网上业绩说明会。会议介绍了公司的整体发展情况，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将本次说明会的召开情况公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　公司于2024年6月6日披露了《关于召开2023年度暨2024年一季度网上业绩说明会的公告》（公告编号：临2024-019号），具体详见上海证券交易所网站。

　　2024年6月11日下午15:00-16:00，公司通过中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）召开了公司2023年度暨2024年一季度网上业绩说明会，公司董事、总经理张涛先生，董事会秘书、副总经理、财务负责人苟军先生，董事、副总经理曹雪飞先生，董事、副总经理沈丁丁先生，独立董事王雪女士及公司相关业务负责人出席了本次说明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、本次说明会投资者提出的主要问题（含线上互动及邮箱征集）及公司的回复情况

　　1.贵公司的主营业务包含现代传播，请问贵公司有收购传媒集团旗下的现代传播公司吗？

　　答：尊敬的投资者您好。目前公司的现代传播业务板块主要指公司旗下红星智慧和博瑞眼界等传媒类经营业务。公司暂无收购传媒集团旗下现代传播公司的计划，祝您投资愉快。

　　2.四川省及成都市大力支持成都文交所，请问成都文交所在数据交易平台有什么前景？

　　答：尊敬的投资者您好。成都文交所是四川省、成都市发文支持的文化大数据交易平台。目前，成都文交所按照上级主管部门的有关要求，正在加快推进文化大数据确权、登记、分发、交易等服务体系建设。成都文交所将继续加快推进平台及业务发展，积极争取参与成都市文化大数据中心的建设，力争成为新的利润贡献点。谢谢您的关注，祝您投资愉快。

　　3.公司最近有并购的计划没有？

　　答：尊敬的投资者您好。近年来，面对市场变化，公司正积极关注相关业务和策略，布局未来产业。下一步公司将继续围绕“智慧管理、数字文创、现代传媒”三大方向，全力推动公司向数字化转型，筑主业、锁重点，力争取得跨越式发展。后续如并购工作有实质性进展，公司将依规履行信息披露义务。谢谢您的关注，祝您投资愉快。

　　4.公司的跨境电商园区具体什么时候投入使用？

　　答：尊敬的投资者您好。目前该项目已进入园区设计环节，公司和合作伙伴已与地方政府进行多轮沟通谈判，就报规和消防等问题进行多次磋商，后续公司将加快推进项目落地。祝您投资愉快。

　　5.公司股票最近跌跌不休，请问贵公司有没有采取措施来提振投资者信心？

　　答：尊敬的投资者您好。年内资本市场受国内外多重因素波动影响较大，公司市值受到一定影响，我们始终认为切实做好经营管理工作才是对股东最好的回报，目前公司经营积极向好，新项目推进顺利，公司将通过规范公司治理、强化经营管理等方式助推公司内在价值的提升，维护全体股东的利益。祝您投资愉快。

　　6.请问贵公司筹建的成都文化大数据中心，到底筹建到哪个地步了？

　　答：尊敬的投资者您好。公司在控股股东成都传媒集团的统筹下，正积极参与成都文化大数据中心的规划设计。目前成都传媒集团的智媒资库已建成，并拟由公司旗下成都文交所全面运营；下一步公司将继续争取深度参与成都市文化大数据中心建设。谢谢您的关注，祝您投资愉快。

　　7.请问董秘先生，成都博瑞旗下的树德教育现在是否与公司没有关系了吗？

　　答：尊敬的投资者您好。截止2021年9月博瑞实验学校净资产列入公司其他非流动资产，此后根据新《民促法》相关要求，博瑞实验学校后续损益不再纳入公司合并报表范围，但由于学校涉及学生和上市公司资产处置等多方面问题，处置工作正在审慎推进，公司仍履行举办者的管理义务。公司已就新《民促法》等相关政策的执行情况与属地教育业务主管部门进行多次沟通，公司将在确保公司及全体股东利益不受损失的情况下推动博瑞实验学校的后续处理等相关工作。祝您投资愉快。

　　8.董秘你好，请问贵公司在Ai教育领域有何拓展？

　　答：尊敬的投资者您好。公司旗下生学教育正与四川大学华西医院、华为共同合作，利用AI技术在学生身心安全、健康检测、运动分析、情绪识别、心理评估辅助和个性化心理支持等方面进行产品研发，已将成都七中东部校区、成都市泡桐树小学（蜀都分校）等十余所学校建设为试点学校。并且在AI智能评测、智能教学资源推荐、学情分析、教师评价等方面不断迭代拓展更新产品。其中，教师评价体系已与四川省教育厅旗下教育评估院达成合作。谢谢您的关注，祝您投资愉快。

　　9.张总，公司近期的项目运作计划有没有？

　　答：尊敬的投资者您好。公司围绕现代传播、数字文化新经济等发展战略和经营方向，积极寻求相关合作。近期，公司与新加坡飛凡发展私人有限公司、绿柳创意私人有限公司、亚洲电竞娱乐联盟私人有限公司等共同签订了《关于深度携手、共同打造成都顶级数字文创新地标和国际消费目的地战略框架协议》，拟推进合作包括策划熊猫峰会、一带一路音乐节、成都LiveHouse音乐节、蓉宝文创集市、国际顶级IP表演秀等国内外项目，拟打造成都文创新业态和潮流消费新高地，助力成都市加快三城三都和世界文化名城建设。

　　同时，公司积极响应国家、市委市政府关于大力发展新质生产力的号召，正在对部分创新性项目进行探讨和论证。

　　10.请问一下今年游戏能不能出个爆款？

　　答：尊敬的投资者您好。游戏行业是一个资本密集型行业，且外部监管严格，公司采取多方面举措，希望取得优异成绩。一方面强化“出海”战略，通过香港设立SPV，将现有“全民主公”、“七雄争霸”等知名IP整合到“漫游宇宙”品牌，扩大游戏出海经营力度；另一方面，继续孵化新IP，打造新游戏，形成新盈利点。除了年初取得的《漫游五千年》版号外，公司又于5月取得《我叫MT》的版号，该游戏预计今年三季度上线，系本年公司游戏板块重点项目。祝您投资愉快。

　　11.b站有没有给公司介绍什么资源？

　　答：尊敬的投资者您好。2021年底，B站以3000万元增资入股了公司旗下的游戏公司北京漫游谷，获得漫游谷11.11%的股权，并向其派驻董事和高管，配合参与公司管理和决策。协议签订后，双方在游戏联合开发、运营、IP合作等多领域开展深度合作。具体来说，B站为公司提供了资源和渠道的支持，包括游戏上线运营、共同研发等环节，对公司游戏板块扭亏为盈起到积极作用。近期，漫游谷正式获得B站《十万个冷笑话》游戏改编权。祝您投资愉快。

　　12.贵公司与华为的合作进行到什么阶段了呀？

　　答：尊敬的投资者您好。前期，公司与华为签订了“战略合作框架协议”，根据相关规划，目前公司旗下生学教育已与华为在技术融合与创新等方面进行合作，生学教育与华为联合打造的AI+身心安全解决方案已通过华为合作伙伴解决方案支持与服务中心内部测试验证，即将联合对外发布。公司后续将进一步深化与华为在智慧场景打造、市场推广等其他方面的合作。谢谢您的关注，祝您投资愉快。

　　13.成都树德中学博瑞实验学校民转公后其利润不计入上市公司，那对股东有什么交代？已有3年了吧，产生的利润应当对上市公司有补偿吧！

　　答：尊敬的投资者您好。根据新《民促法》相关要求，自2021年9月起博瑞实验学校后续损益不再纳入公司合并报表范围，但此前博瑞实验学校净资产已列入公司其他非流动资产。公司已就新《民促法》等相关政策的执行情况与属地教育业务主管部门进行多次沟通，公司将在确保公司及全体股东利益不受损失的情况下推动博瑞实验学校的后续处理等相关工作。祝您投资愉快。

　　14.随着世界互联网的发展，互联网综合平台有了发展的基础，包含即时通讯电商平台游戏平台短视频直播平台社交媒体等等的综合性平台将会快速发展。微信抖音QQ等正在向这一方向发展，但这些平台的结构布局还局限在旧的平台结构，新型综合性平台发展将更容易获得流量。我是咱们公司的股民，在了解咱们公司基本情况业务和对现在流行的大流量互联网平台研究后，认为咱们公司可以把现有业务整合到新型的综合平台，希望公司管理层讨论研究一下，公司是否可以建立新型互联网综合平台转型？能否建立一个直接沟通的通道来探讨公司建立新型综合性互联网平台的可行性？本人有多种适合新型综合平台的创新，包括推广拉新平台运营稳定用户，增加用户使用时长，平台产品增加营收等等方面的创新。

　　答：尊敬的投资者您好。公司目前正在接受数字赋能，业务上布局了智慧管理、游戏等数字经济业务，传统业务如广告传媒等都在进行数字化转型，公司非常重视数字经济发展所形成的商业机会。目前，公司以文交所相关平台为抓手，2023年内筹划打造了文化数字资产交易平台、“成都文创”交易平台、“文采汇”等多个文化产品传播平台，探索形成文化产品交易服务平台体系。谢谢您的建议，欢迎您到公司交流，祝您投资愉快。

　　感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年6月11日