吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600360              证券简称：ST华微           公告编号：2024-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月11日在公司本部会议室以现场表决的方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举后的第一次会议，本次会议通知以口头方式通知全体董事，全体董事一致同意立即召开本次董事会。会议应到董事5名，实到董事5名。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第九届董事会董事长》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新一届董事会董事共同提议：推荐并提名于胜东先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届届满为止。

　　二、 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东先生担任公司总经理》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，拟聘任于胜东先生担任公司总经理。总经理任期与第九届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月12日

　　附件：

　　于胜东个人简历：于胜东，男，正高级经济师，1972年1月出生；曾任吉林华微电子股份有限公司总务部经理、采购中心经理、吉林华微电子股份有限公司供应链管理中心经理、总经理助理、副总经理、总裁、第八届董事会董事、CEO（首席执行官）；现任吉林省第十四届人民代表大会代表。

　　证券代码：600360          证券简称：ST华微        公告编号：2024-034

　　吉林华微电子股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年6月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由赵东军先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人。公司董事长夏增文先生因个人身体原因，未出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 公司董事于胜东先生代行董事会秘书职责，出席了本次年度股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2024年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订＜公司章程＞部分条款》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订＜独立董事工作细则＞部分条款》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

　　2、 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

　　3、 关于监事会换届选举的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海功承瀛泰（长春）律师事务所

　　律师：段军、张舒

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司董事会

　　2024年6月12日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600360               证券简称：华微电子            公告编号：2024-036

　　吉林华微电子股份有限公司

　　关于聘任公司高管的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东先生担任公司总经理的议案》。任期与公司第九届董事会任期一致。于胜东先生简历见附件。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司

　　董事会

　　2024 年6月12日

　　附件：

　　于胜东个人简历：于胜东，男，正高级经济师，1972年1月出生；曾任吉林华微电子股份有限公司总务部经理、采购中心经理、吉林华微电子股份有限公司供应链管理中心经理、总经理助理、副总经理、总裁、第八届董事会董事、CEO（首席执行官）；现任吉林省第十四届人民代表大会代表。

　　证券代码：600360             证券简称：ST华微           公告编号：2024-037

　　吉林华微电子股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，于2024年6月11日在公司本部会议室以现场表决的方式召开了第九届监事会第一次会议。本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举后的第一次会议，本次会议通知以口头方式通知全体监事，全体监事一致同意立即召开本次监事会。经与会监事推举，会议由监事禹彤女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议审议并一致通过了如下决议：

　　● 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举禹彤女士为公司第九届监事会召集人的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　经公司2024年6月11日召开的2023年年度股东大会，审议通过了禹彤女士、曹锦彭先生为公司新一届监事会监事，与经职工代表大会选举的欧小霞女士共同组建公司第九届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举禹彤女士为公司第九届监事会召集人，任期至第九届监事会届满为止。

　　本次监事会会议召开前，3名监事列席了公司第九届董事会第一次会议，公司董事会审议并通过了选举董事长等各项议案。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

　　监事会认为：本次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实、勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月12日

　　附件：

　　禹彤个人简历：禹彤，女，1968年12月出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，获得证券期货业特许注册会计师执业资格。曾就职于吉林会计师事务所、中准会计师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙），曾任吉林华微电子股份有限公司第五届、第六届、第七届、第八届监事会监事、第八届监事会主席；现任中国科学院长春分院高级会计师。