海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于董事变动的公告

　　证券代码：601118         证券简称：海南橡胶       公告编号：2024-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名，公司分别于2024年5月24日和2024年6月11日召开第六届董事会第三十二次会议和2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》和《海南橡胶关于选举董事的议案》，蔡锋先生当选为公司董事，任期与公司第六届董事会同步。蒙小亮先生不再担任公司董事职务。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年6月12日

　　附件：人员简历

　　蔡锋：男，1985年5月出生，法律硕士。2016年8月至2017年3月，任海南省农垦投资控股集团有限公司董事会办公室副主任；2017年3月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司办公室副主任；2020年12月至2021年7月，任海南农垦中坤农场有限公司总经理；2021年7月至2023年4月，任海南农垦母瑞山农场有限公司总经理；2023年4月至2024年5月，任海南农垦草畜产业集团有限公司董事长；2024年5月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司战略企划部总经理。2024年6月至今，任海南橡胶董事。

　　证券代码：601118        证券简称：海南橡胶     公告编号：2024-042

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年6月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，副董事长王天明先生主持。

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事艾轶伦、蒙小亮、杨宇、韩旭斌因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张乙集因公务未能出席会议；

　　3、 董事会秘书出席会议，高管黄廉宏、孔德赤列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：海南橡胶关于子公司合盛农业向海垦新加坡公司借款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案。关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司对议案1回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：海南晋世律师事务所

　　律师：覃坤妹、赵童

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月12日