北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688272     证券简称：富吉瑞    公告编号：2024-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年6月11日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、 变更注册地址情况

　　原注册地址：北京市顺义区空港融慧园25号楼1至5层25-4

　　拟变更地址：北京市顺义区空港工业区A区（标厂）

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司的注册地址发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款内容进行修改，具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

　　2024年6月12日

　　证券代码：688272     证券简称：富吉瑞     公告编号：2024-041

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司

　　关于注销重庆分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司拟注销北京富吉瑞光电科技股份有限公司重庆分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。具体情况如下：

　　一、拟注销分公司的基本情况

　　企业名称：北京富吉瑞光电科技股份有限公司重庆分公司

　　统一社会信用代码：91500108MA5YQDTH83

　　企业类型：分公司

　　注册地址：重庆市经开区丹龙路7号C栋二层

　　负责人：李宜斌

　　成立日期：2018-01-12

　　营业期限：2018-01-12 至 无固定期限

　　经营范围：许可项目：货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：光电领域技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：机械设备、电子产品（不含电子出版物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、董事会会议审议情况

　　公司于2024年6月11日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于注销重庆分公司的议案》，公司董事会同意注销重庆分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。

　　本次公司注销分公司事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　三、注销分公司的原因及对公司的影响

　　本次注销重庆分公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。

　　本次注销分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

　　2024年6月12日

　　证券代码：688272    证券简称：富吉瑞    公告编号：2024-042

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司

　　关于部分募投项目变更实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）于2024年6月11日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目“光电研发及产业化和研发中心建设项目”的实施地点由“北京市顺义区空港工业区B区融慧园”变更为“北京市顺义区空港工业区A区（标厂）”。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构华英证券有限责任公司对上述事项出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月31日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2820号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,900.00万股，发行价格为22.56元/股，募集资金总额为42,864.00万元（人民币，下同），扣除发行费用合计5,880.16万元后，实际募集资金净额为36,983.84万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年10月12日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0244号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，以及公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议根据实际募集资金净额，对募投项目使用募集资金投资金额进行了调整。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定，经公司2022年第三次临时股东大会审议，公司对部分募投项目进行了变更。具体募集资金使用计划如下：

　　三、本次部分募投项目变更实施地点的具体情况及变更原因

　　（一）本次部分募投项目变更实施地点的具体情况

　　注：非北京地区实施地点减少是因为公司广州分公司、武汉分公司、重庆分公司注销，上述分公司的募投项目任务由其他实施地点开展。

　　（二）本次部分募投项目变更实施地点的原因

　　根据公司披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，“光电研发及产业化和研发中心建设项目”原计划实施地点为公司原办公地址（北京市顺义区空港工业区B区融慧园）。因公司长远发展及未来战略布局，公司办公地址将于近日整体搬迁至新址（北京市顺义区空港工业区A区（标厂）），原办公地址所在地不再继续租赁。为保证募投项目实施场地的合理规划及整体方案，进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力，将募投项目实施地点变更至新办公地址。本次部分募投项目变更实施地点主要是根据企业战略规划及实际发展需要，以及结合公司资源、资金、技术、人才等资源优化配置的需求，有利于募投项目实施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募投项目的顺利实施，符合公司经营发展需要。

　　四、本次部分募投项目变更实施地点对公司的影响

　　本次部分募投项目变更实施地点是根据公司经营需要，结合募投项目用地的实际情况进行的，符合公司长期发展规划。本次变更仅涉及部分募投项目实施地点，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，符合相关法律、法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内外部监督，确保募集资金使用的合法、有效和安全。

　　五、审议程序

　　公司于2024年6月11日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构华英证券有限责任公司对上述事项出具了明确的核查意见。

　　六、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施地点是根据公司实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形；决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目变更实施地点的事项。

　　2、保荐机构核查意见

　　经核查，公司本次变更募投项目实施地点已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司发展战略和实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施地点事项无异议。

　　特此公告。

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

　　2024年6月12日

　　证券代码：688272        证券简称：富吉瑞        公告编号：2024-043

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年6月27日   14点00分

　　召开地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京富吉瑞光 电科技股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月27日

　　至2024年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：

　　2024年6月21日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00

　　（二）登记地点：

　　北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司证券法务部

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2024年6月21日17:00，信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及注明“2024年第一次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　4、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　1、联系人：李宜斌、张小丽

　　2、联系电话：010-80474952

　　3、传真：010-64477601

　　4、邮箱：fujirui@fjroe.com

　　5、联系地址：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司证券法务部

　　6、邮政编码：101318

　　特此公告。

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

　　2024年6月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688272     证券简称：富吉瑞    公告编号：2024-038

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2024年6月7日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事3名，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》

　　监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施地点是根据公司实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形；决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目变更实施地点的事项。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2024-042）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

　　特此公告。

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会

　　2024年6月12日

　　证券代码：688272      证券简称：富吉瑞    公告编号：2024-039

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司

　　关于为全资子公司申请银行授信提供

　　反担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 反担保对象：北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”），与北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）不存在关联关系。

　　● 本次反担保金额：本次公司为全资子公司洛阳热感科技有限公司（以下简称“热感科技”）向银行申请不超过人民币510万元的授信额度事宜拟向中关村担保提供反担保，具体内容以最终签订的反担保合同为准。截至本公告日，不包含本次反担保，公司已实际为中关村担保提供的反担保余额为0.00万元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

　　● 本次担保无需提交股东大会审议。

　　一、 反担保情况概述

　　（一）基本情况

　　公司全资子公司热感科技因经营发展需求，拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请510万元人民币授信额度（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期限为1年，用于补充公司生产经营的流动资金。中关村担保为上述授信提供保证担保，公司拟向中关村担保提供反担保。具体担保金额、担保形式及期限等以最终签订的反担保合同为准。

　　（二）审议程序

　　公司于2024年6月11日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供反担保的议案》，同意公司为全资子公司热感科技申请银行授信事项向中关村担保提供反担保，同时同意授权公司董事长代表公司签署与反担保相关的所有合同、协议等有关法律文件。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》的规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 反担保债权人基本情况

　　（一）基本信息

　　1、 公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司

　　2、 类型：其他有限责任公司

　　3、 成立日期：1999年12月16日

　　4、 统一社会信用代码：911101087002397338

　　5、 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

　　6、 法定代表人：杨荣兰

　　7、 注册资本：496,300万人民币

　　8、 经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9、 股权结构：

　　10、 最近一年又一期的主要财务数据：

　　注：2023年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年3月31日财务数据未经审计。

　　（二）通过中国执行信息公开网查询，中关村担保不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

　　三、 债务人基本情况

　　（一）基本信息

　　1、 公司名称：洛阳热感科技有限公司

　　2、 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、 成立日期：2020年8月18日

　　4、 统一社会信用代码：91410300MA9FKRMG03

　　5、 注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区涧西区蓬莱路2号洛阳国家大学科技园25幢4层

　　6、 法定代表人：冯涛

　　7、 注册资本：100万人民币

　　8、 经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；光学仪器销售；仪器仪表销售；光电子器件销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；电子测量仪器销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、 股权结构：公司持有热感科技100%股权

　　10、 最近一年又一期的主要财务数据：

　　注：2023年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年3月31日财务数据未经审计。

　　（二）通过中国执行信息公开网查询，热感科技不是失信被执行人，为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　四、 反担保协议的主要内容

　　公司全资子公司热感科技拟向银行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）510万元人民币，期限1年，中关村担保为上述授信提供保证担保，公司拟为上述授信担保向中关村担保提供反担保。

　　公司全资子公司热感科技目前尚未签订授信协议，公司目前尚未签订相关担保协议，后续公司签订的担保协议的主要内容由债务人、担保人和反担保人与银行共同协商确定。具体内容以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行及担保人签订的相关合同为准。

　　五、 担保的原因及合理性

　　本次反担保有利于满足公司全资子公司日常经营的资金需要，有利于帮助其良性发展，债务人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。本次反担保符合公司整体发展战略，符合公司整体利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　六、 董事会意见

　　公司于2024年6月11日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供反担保的议案》，同意公司为全资子公司热感科技向银行申请授信额度事宜向中关村担保提供反担保，并同意授权公司董事长代表公司签署与反担保相关的所有合同、协议等有关法律文件。本次为全资子公司向银行申请授信额度提供反担保事项是综合考虑公司及全资子公司的经营发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

　　七、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保的总额为0.00万元（不含本次担保），公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月12日