山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2024-039

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2024年6月4日以电子邮件和直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2024年6月12日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事6人，实际出席会议的董事6人。

　　（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）关于优化调整公司组织机构的议案

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于聘任公司副总经理的议案

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会对郭伟达先生（简历见附件）进行资格审查并征求其同意，聘任郭伟达先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　附件

　　郭伟达先生简历

　　郭伟达，男，汉族，山东汶上人，1978年4月出生，2000年7月参加工作，中共党员，大学学历，工程硕士学位，工程技术应用研究员。现任山东钢铁股份有限公司营销总公司党委书记、总经理。历任莱钢股份公司/莱钢集团银山型钢公司炼钢厂副厂长，山钢股份莱芜分公司/莱钢集团银山型钢公司炼钢厂副厂长，山钢股份莱芜分公司炼钢厂厂长、党委书记，莱钢集团银山型钢公司炼钢厂厂长，山钢股份莱芜分公司/莱钢集团银山型钢公司炼钢厂党委书记、经理，山钢股份莱芜分公司/莱钢集团银山型钢公司副总经理，山钢股份莱芜分公司特钢事业部党委书记、经理。

　　股票简称：山东钢铁       证券代码：600022      编号：2024-040

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于优化调整公司组织机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2024年6月12日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过《关于优化调整公司组织机构的议案》。

　　为进一步提升管理效率，优化管理流程，以集中一贯、机构精简、流程高效、职责清晰为原则，学习借鉴先进管理模式，结合公司实际，对公司组织机构进行优化调整。具体内容如下：

　　一、设党委办公室/办公室/董事会办公室/监事会办公室、规划与科技部、组织部/人力资源部/人力资源储备中心、运营改善部、经营财务部、投资管理部、风险合规部、能源环保部、纪委/巡察工作领导小组办公室、工会/团委/宣传部/企业文化部10个总部部门。

　　二、设采购中心、营销总公司、山钢研究院/技术中心、财务服务中心4个直属机构。

　　三、设制造管理部、设备管理部、安全保卫部、物流运输部、焦化厂、炼铁厂、炼钢厂、特钢厂、型钢厂、棒材厂、能源动力厂11个直属厂部。

　　调整后的组织机构图如下：

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月13日