中科星图股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的 通知（上接D32版）

　　（上接D32版）

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款的主要内容保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　二、修订公司部分治理制度的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

　　上述拟修订的第1-4项、第11项、第13-18项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。修订后的《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》《中科星图股份有限公司董事会议事规则》《中科星图股份有限公司监事会议事规则》《中科星图股份有限公司投资者关系管理制度》《中科星图股份有限公司信息披露管理办法》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月13日