三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十九次（临时）会议决议 公告

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象       公告编号：2024-021

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议通知于2024年6月11日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2024年6月12日10：30在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事许文智、王盛、黄建、郭永清，独立董事周昌生、杨海燕、郭宏伟以通讯方式出席会议。独立董事候选人王建平、非独立董事候选人刘斌出席了会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

　　公司董事会提名王建平先生为公司第八届董事会独立董事候选人，王建平先生经公司股东大会选举后将同时担任第八届董事会审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于补选独立董事及董事并调整董事会专门委员会的公告》。

　　2、审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

　　公司董事会提名刘斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，刘斌先生经公司股东大会选举后将同时担任第八届战略与投资委员会委员职务，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于补选独立董事及董事并调整董事会专门委员会的公告》。

　　3、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：

　　王建平先生被选举为审计委员会主任委员已经审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。专委会成员任期自股东大会审议通过之日起自第八届董事会任期届满。

　　内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于补选独立董事及董事并调整董事会专门委员会的公告》。

　　4、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　鉴于本次董事会《关于补选第八届董事会独立董事的议案》等议案需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2024年6月28日（星期五）14:00召开2024年第一次临时股东大会审议相关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次（临时）会议决议；

　　2、第八届董事会提名委员会第二次会议决议；

　　3、第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象       公告编号：2024-022

　　三湘印象股份有限公司

　　关于补选独立董事及董事

　　并调整董事会专门委员会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》和《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关于独立董事任期届满离任的情况

　　公司第八届董事会独立董事周昌生先生、蒋昌建先生在公司连续担任独立董事已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，周昌生先生任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员的职务，离任后将不再担任公司任何职务；蒋昌建先生任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员的职务，离任后将不再担任公司任何职务。

　　周昌生先生和蒋昌建先生的离任将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，周昌生先生和蒋昌建先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，周昌生先生和蒋昌建先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。

　　截至本公告日，周昌生先生和蒋昌建先生未持有公司股份。周昌生先生和蒋昌建先生在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司董事会对周昌生先生和蒋昌建先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于补选独立董事的情况

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证劵交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司第八届董事会提名委员会审核通过后，董事会同意提名王建平先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。王建平先生经公司股东大会选举后将同时担任第八届董事会审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

　　王建平先生作为独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、关于补选非独立董事的情况

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证劵交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司第八届董事会提名委员会审核通过后，董事会同意提名公司副总裁、财务总监刘斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。刘斌先生经公司股东大会选举后将同时担任第八届战略与投资委员会委员职务，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

　　四、关于调整董事会专门委员会的情况

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：

　　上述董事会专门委员会任期自股东大会审议通过此次补选独立董事和非独立董事之日起生效，任期至第八届董会届满之日止。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　附：独立董事候选人简历

　　王建平，男，中国国籍，1964年12月出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于武汉大学工商管理专业。1982年7月1983年8月任湖南省宁乡县人民银行储蓄会计，1983年8月至1984年12月任湖南省沅江市人民银行会计部会计，1984年12月至1985年7月任中国人民银行沅江支行负责人，1985年7月至1991年8月任人民银行湖南省分行会计处科长，1991年8月至1993年4月任人民银行湖南省分行会计处处长助理，1993年4月至1998年7月任人民银行湖南省分行会计处副处长，1996年3月至1997年12月任中共芷江县委常委、副县长，1998年7月至1999年12月民生银行总行财会部财会处处长，1999年12月至2002年1月民生银行总行计划财务部副总经理，2002年1月至2006年7月任民生银行总行计划财务部总行部门总经理，2006年7月至2008年1月任民生银行总行财务管理部总行部门总经理，2006年8月至2007年11月任民生银行总行财务管理部中间业务管理中心总行部门处室处长，2007年10月至2013年12月任民生银行上海分行分行党委书记、行长，2012年8月至2014年6月任民生银行总行党委委员，2013年10月至2014年10月任民生电子商务有限责任公司董事长，2014年7月至2018年6月任中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官，2014年7月至2015年8月中民物业有限责任公司董事长。

　　王建平未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书。王建平不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　附：董事候选人简历

　　刘斌，男，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。注册会计师、律师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。曾任北京中天华正会计师事务所审计经理、协和集团高级财务经理，现任本公司副总裁、财务总监。

　　刘斌未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘斌不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2024-023

　　三湘印象股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年6月28日14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2024年6月28日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2024年6月24日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2024年6月24日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码

　　2、 上述议案已经公司第八届董事会第十九次(临时)会议审议通过，内容详见公司于2024年6月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事及一名非独立董事，不适用累计投票制。

　　3、 上述议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　4、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认；

　　（4）本次会议不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　本次股东大会现场登记时间为2024年6月27日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年6月27日17:00之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。

　　3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第一次临时股东大会”字样）。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

　　5.会务联系方式

　　联系人：程玉珊、王逸娇

　　联系电话：021-65364018

　　邮箱：sxgf000863@sxgf.com

　　通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室

　　邮政编码：200434

　　6.本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360863

　　2、投票简称：三湘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日9:15，结束时间为2024年6月28日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（或盖章）：                身份证号码：

　　受托人姓名：                          身份证号码：

　　签发日期:   年  月  日                委托有效期限：  年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件3：

　　三湘印象股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会

　　参会股东登记表