宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601022         证券简称：宁波远洋        公告编号：2024-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年6月12日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年6月7日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

　　本次会议由公司董事长徐宗权先生主持，应出席董事9名，实际参会董事9名，其中独立董事周亚力先生、金玉来先生、范厚明先生采用通讯方式参会。公司监事会成员、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《关于聘任蔡宇霞女士担任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意聘任蔡宇霞女士为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，可连聘连任，其副总经理人选的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议事前审查通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-035）。

　　（二）审议通过了《关于聘任蔡宇霞女士担任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意聘任蔡宇霞女士为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，可连聘连任，其董事会秘书人选的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议事前审查通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-035）。

　　特此公告。

　　宁波远洋运输股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　证券代码：601022         证券简称：宁波远洋        公告编号：2024-035

　　宁波远洋运输股份有限公司

　　关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任蔡宇霞女士担任公司副总经理的议案》及《关于聘任蔡宇霞女士担任公司董事会秘书的议案》。经公司总经理、董事长分别提名和公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任蔡宇霞女士（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第二届董事会第四次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，可连聘连任。

　　蔡宇霞女士具备履行副总经理及董事会秘书岗位职责所必须的专业知识和能力，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任副总经理、董事会秘书的情形。

　　蔡宇霞女士的联系方式如下：

　　联系电话：0574-88278740

　　传真：0574-88025087

　　电子邮箱：ird@nbosco.com

　　联系地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场

　　特此公告。

　　宁波远洋运输股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　附件：蔡宇霞女士的简历

　　蔡宇霞，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，宁波港集装箱运输有限公司董事，宁波港北仑通达货运有限公司监事，宁波北仑涌和集装箱码头有限公司监事。蔡宇霞女士1998年参加工作，历任宁波港务局北仑港埠公司宣传科宣传干事，宁波港北仑股份有限公司证券投资部商务秘书，宁波港北仑股份有限公司矿石分公司团委副书记、团委书记，宁波港北仑股份有限公司党委工作部副主任，宁波港股份有限公司董事会办公室投资者关系部正科级主管、科长、主任助理、证券事务代表，宁波舟山港股份有限公司董事会办公室主任助理、证券事务代表，宁波环球置业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，宁波北仑第一集装箱码头有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　截至目前，蔡宇霞女士未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：601022         证券简称：宁波远洋        公告编号：2024-032

　　宁波远洋运输股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年6月12日

　　（二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

　　本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司副总经理、董事会秘书蔡宇霞女士出席会议，副总经理俞伟耀先生，财务总监卢自奋女士列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司2024年度财务报告和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的1/2以上同意；议案1、2（2.01）对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：刘入江、吴睿卿

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宁波远洋运输股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　证券代码：601022         证券简称：宁波远洋        公告编号：2024-033

　　宁波远洋运输股份有限公司

　　关于变更监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日披露了《宁波远洋运输股份有限公司关于监事辞职及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2024-029）。因工作调整原因，黄勇先生申请辞去公司监事职务，辞去前述职务后，不再担任公司任何职务。黄勇先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起正式生效，在此之前，黄勇先生将继续履职。

　　为保证公司监事会人数符合相关法律法规要求及监事会正常运行，保障公司治理质量，公司于2024年5月28日召开第二届监事会第三次会议，同意提名张路先生（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会选举；于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举张路先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

　　截至本公告披露之日，公司第二届监事会组成情况如下：杨定照先生（监事会主席）、张路先生、戎超峰先生（职工代表监事）。

　　特此公告。

　　宁波远洋运输股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月13日

　　附件：张路先生的简历

　　张路先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，省委党校研究生学历，现任宁波远洋运输股份有限公司监事，宁波舟山港舟山港务有限公司副总经理，舟山港海通轮驳有限责任公司董事，舟山中理外轮理货有限公司董事，中海油（舟山）能源物流有限公司董事。张路先生2006年参加工作，历任宁波港吉码头经营有限公司行政人事部文员，宁波港股份有限公司人力资源部人事教育科文员、薪酬科文员、薪酬科主管、薪酬科副科长，宁波舟山港股份有限公司企业管理部预算绩效科副科长，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司企业管理部主管、高级主管，宁波舟山港舟山港务有限公司办公室主任。

　　截至目前，张路先生未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。