山东中创软件商用中间件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688695        证券简称：中创股份        公告编号：2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年6月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长景新海先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书曹骥出席本次会议；高级管理人员均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《2023年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司《2024年度董事薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司《2024年度监事薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于修订部分内部管理制度的议案

　　10.01议案名称：《股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03议案名称：《监事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议的议案9为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

　　2、本次审议的议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：林泽若明女士、郭彬女士

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，中创股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

　　2024年6月13日