福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603280         证券简称：南方路机       公告编号：2024-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事会第八次会议于2024年6月13日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2024年6月7日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》及公司章程全文。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机股东大会议事规则》。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机董事会议事规则》。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关联交易实施细则》。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机对外担保管理制度》。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机对外投资管理制度》。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机独立董事工作制度》。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机募集资金管理制度》。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　十、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机内幕信息知情人登记制度》。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　十一、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机信息披露管理制度》。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　十二、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　十三、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司审计委员会工作规则＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　十四、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司提名委员会工作规则＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　十五、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　十六、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司战略委员会工作规则＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　十七、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司总经理工作细则＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　十八、审议通过《关于制定并通过＜福建南方路面机械股份有限公司发展战略管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　十九、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司权益性投资管理细则＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　二十、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司财务性投资管理细则＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　二十一、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司组织架构管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　二十二、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　二十三、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司预算管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　二十四、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司内部审计管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　二十五、审议通过《关于制定＜福建南方路面机械股份有限公司内部控制监督管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　二十六、审议通过《关于制定＜福建南方路面机械股份有限公司反舞弊管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　二十七、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告！

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：603280           证券简称：南方路机          公告编号：2024-029

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年7月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）、股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　（二）、股东大会召集人：董事会

　　（三）、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月2日 (星期二) 9点30分

　　召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

　　（五）、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月2日

　　至2024年7月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）、涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2024年6月13日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了上述议案，详见公司于2024年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 、公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 、公司聘任的律师。

　　（四）、其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）、具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

　　个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

　　上述授权委托书详见本通知附件1。

　　（二）、异地股东可采用信函方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。

　　（三）、登记时间

　　2024年7月1日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　（四）登记地点

　　泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、公司地址：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机

　　联系人：公司董事会秘书万静文

　　联系电话：0595-22916799

　　传真号码：0595-22901555

　　联系邮箱：Dong_office@nflg.com

　　特此公告！

　　福建南方路面机械股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建南方路面机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603280         证券简称：南方路机       公告编号：2024-027

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届监事会第七次会议于2024年6月13日（星期四）16：00以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2024年6月7日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告！

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月14日