中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600720       证券简称：中交设计       公告编号：2024-032

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2024年6月6日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年6月13日，本次董事会在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5层会议室，以现场和电子通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议的董事8名，董事吴明先先生因出差未亲自出席会议，委托董事长崔玉萍女士代为出席并表决。公司监事会主席赵吉柱先生、纪委书记杨志强先生、副总经理周育峰先生、董事会秘书曹艳蓉女士列席了会议，会议由董事长崔玉萍女士主持。本次会议召开程序及出席董事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于审议＜中交设计国内中心组建方案＞的议案》

　　同意通过《中交设计国内中心组建方案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于审议＜中交设计国际事业部组建方案＞的议案》

　　同意通过《中交设计国际事业部组建方案》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司及子公司向银行申请综合授信额度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

　　同意设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议。

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议通过《关于公司重大资产重组之募集配套资金相关授权的议案》

　　同意通过公司重大资产重组募集配套资金相关授权的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 审议通过《关于审议＜中交设计咨询集团股份有限公司2024年度投资计划＞的议案》

　　同意《中交设计咨询集团股份有限公司2024年投资计划》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议通过《关于制定＜中交设计咨询集团股份有限公司金融业务管理办法（试行）＞的议案》

　　同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司金融业务管理办法（试行）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 审议通过《关于制定＜中交设计咨询集团股份有限公司参股管理办法（试行）＞的议案》

　　同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司参股管理办法（试行）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九） 审议通过《关于制定＜中交设计咨询集团股份有限公司全面风险管理办法（试行）＞的议案》

　　同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司全面风险管理办法（试行）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十） 审议通过《关于制定＜中交设计咨询集团股份有限公司内部控制体系建设与监督管理办法（试行）＞的议案》

　　同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司内部控制体系建设与监督管理办法（试行）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一） 审议通过《关于制定＜中交设计咨询集团股份有限公司合规管理办法（试行）＞的议案》

　　同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司合规管理办法（试行）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：600720         证券简称：中交设计      公告编号：2024-033

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于公司2024年度投资计划的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2024年投资计划：公司（含6家设计院）2024年计划投资12.57亿元。

　　● 公司2024年股权投资计划不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关法律法规及公司制度另行履行审批程序。

　　一、 2024年投资计划

　　公司（含6家设计院）2024年计划投资总额为12.57亿元，其中股权投资12项，投资额为8.53亿元；项目投资3项，投资额为1.82亿元；基本建设投资3项，投资额为2.22亿元。

　　二、 审议批准情况

　　（一） 公司于2024年6月13日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于审议＜中交设计2024年度投资计划＞的议案》，同意公司2024年投资计划。

　　（二） 公司战略委员会审核通过了《中交设计2024年度投资计划》，同意将该议案提交至公司第十届董事会第六次会议审议。

　　（三） 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中交设计咨询集团股份有限公司章程》等相关规定，投资计划尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（四） 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《中交设计咨询集团股份有限公司章程》等相关规定，本次计划投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关法律法规及公司制度另行履行审批程序。

　　三、 投资主体的基本情况

　　公司的基本情况已在《中交设计咨询集团股份有限公司2023年年度报告》中详细披露，具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司2023年年度报告》。

　　四、 对外投资对公司的影响

　　公司2024年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的开发，为公司的可持续发展提供保障。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：600720            证券简称：中交设计            公告编号：2024-034

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2024年6月6日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。公司第十届监事会第六次会议于2024年6月13日以电子通讯方式，在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱先生主持。会议应出席监事3名（其中职工监事1名），实际出席监事3名。本次会议召开程序及出席监事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

　　同意设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月14日