广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　（一）于明先生简历

　　于明，1966年出生，中共党员，1989年毕业于上海铁道学院，大学本科学历，工程硕士学位。教授级高级工程师，曾任中车沈阳机车车辆有限公司总设计师、副总经理兼总工程师、董事、党委委员，沈阳西屋制动科技有限公司（曾用名：沈阳中车西屋轨道制动技术有限公司）董事长，国家铁路罐车容积计量站沈阳分站站长，广东华铁通达高铁装备股份有限公司副总裁。现任华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限公司董事、总经理。

　　截至本文件披露日，于明先生持有本公司股份101,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。经查询，于明先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

　　（二）王景华先生简历

　　王景华，1962年出生，1989年毕业于河北工学院电气自动化专业，大学学历，高级工程师；曾任中石油新疆石油管理局塔西南所属热电厂厂长、北京飞达燃气轮机工程技术公司总经理、康吉森自动化控制技术股份有限公司副总经理，现任重庆兆盈实业集团有限公司总裁。

　　截至本文件披露日，王景华先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。经查询，王景华先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

　　二、独立董事候选人简历

　　（一）张领娣女士简历

　　张领娣，1978年出生，2001年毕业于河北经贸大学，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。曾在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所从事财务审计工作，现任丹顿(北京)会计师事务所有限公司主任会计师。

　　截至本文件披露日，张领娣女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。经查询，张领娣女士亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

　　（二）张力强先生简历

　　张力强，1963年出生，1983年毕业于湖北财经学院，大学本科学历，正高级会计师。中国会计学会会员。曾任铁道部田心铁路技术学校教师，铁道部株洲电力机车工厂审计处长、财务处长，中车株洲电力机车研究所有限公司（曾用名：南车株洲电力机车研究所有限公司）总会计师，中车戚墅堰机车有限公司（曾用名：南车戚墅堰机车有限公司）副总经理、财务总监，中车株洲电力机车有限公司（曾用名：南车株洲电力机车有限公司）副总经理、财务总监，中车株洲电力机车公司顾问。

　　截至本文件披露日，张力强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。经查询，张力强先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

　　（三）于天剑先生简历

　　于天剑，1988年出生，2017年毕业于中南大学，博士研究生学历。博士生导师、副研究员。现任中南大学交通运输工程学院实验室副主任。

　　截至本文件披露日，于天剑先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。经查询，于天剑先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2024年06月13日

　　证券代码：000976        证券简称：ST华铁         公告编号：2024-045

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事孙喜运先生、李瑞淳先生递交的《辞职报告》。孙喜运先生辞去第十届董事会独立董事，董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，独立董事李瑞淳先生辞去第十届董事会独立董事，董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规以及《公司章程》的规定，鉴于孙喜运先生、李瑞淳先生的辞职将导致公司董事及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，孙喜运先生、李瑞淳先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。辞职后孙喜运先生、李瑞淳先生将不在公司及公司子公司担任其他职务。在新任独立董事就任前，孙喜运先生、李瑞淳先生将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

　　截至本公告披露日，孙喜运先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，孙喜运先生在原定任期内和任期届满后六个月内将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

　　李瑞淳先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，李瑞淳先生在原定任期内和任期届满后六个月内将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

　　公司董事会对孙喜运先生和李瑞淳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2024年06月13日