西藏发展股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　股票代码：000752              股票简称：*ST西发           公告编号：2024-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开时间：

　　1、现场会议时间为：2024年6月13日下午14:30

　　2、网络投票时间为：2024年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼。

　　（三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。

　　（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　（六）股东大会出席情况

　　1. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东93人，代表股份88,124,614股，占上市公司总股份的33.4111％，其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7,800,100股，占上市公司总股份的2.9573％，通过网络投票的股东91人，代表股份80,324,514股，占上市公司总股份的30.4538％。

　　2. 中小股东出席会议的情况：通过现场和网络投票的中小股东91人，代表股份38,439,165股，占上市公司总股份的14.5736％，其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,800,100.00股，占上市公司总股份的2.9573％，通过网络投票的中小股东89人，代表股份30,639,065股，占公司股份总数11.6163％。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会具体表决情况如下:

　　（一） 审议《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意87,177,214股，占出席会议所有股东所持股份的98.9249％；反对947,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意37,491,765股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5353％；反对947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（二） 审议《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意87,177,114股，占出席会议所有股东所持股份的98.9248％；反对947,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％.

　　中小股东总表决情况：同意37,491,665股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5351％；反对947,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（三） 审议《2023年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：同意87,162,414股，占出席会议所有股东所持股份的98.9081％；反对947,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0751％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。

　　中小股东总表决情况：同意37,476,965股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4968％；反对947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4647％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.03850％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（四） 审议《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意87,162,414股，占出席会议所有股东所持股份的98.9081％；反对962,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.0919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　中小股东总表决情况：同意37,476,965股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4968％；反对962,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（五） 审议《2023年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意87,162,414股，占出席会议所有股东所持股份的98.9081％；反对962,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.0919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意37,476,965股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4968％；反对962,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（六） 审议《公司关于前期会计差错更正的议案》

　　总表决情况：同意87,162,414股，占出席会议所有股东所持股份的98.9081％；反对962,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.0919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意37,476,965股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4968％；反对962,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（七） 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：同意87,177,214股，占出席会议所有股东所持股份的98.9249％；反对947,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意37,491,765股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5353％；反对947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（八） 审议《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

　　总表决情况：同意87,162,414股，占出席会议所有股东所持股份的98.9081％；反对962,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.0919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意37,476,965股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4968％； 反对962,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（九） 审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　总表决情况：同意87,177,114股，占出席会议所有股东所持股份的98.9248％；反对947,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意37,491,665股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5351％；反对947,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（十） 审议《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞的议案》

　　总表决情况：同意87,177,214股，占出席会议所有股东所持股份的98.9249％；反对947,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意37,491,765股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5353％；反对947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（十一） 审议《关于制定＜对外投资管理办法＞的议案》

　　总表决情况：同意87,177,214股，占出席会议所有股东所持股份的98.9249％；反对947,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意37,491,765股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5353％；反对947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（十二） 审议《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

　　总表决情况：同意87,177,114股，占出席会议所有股东所持股份的98.9248％；反对947,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意37,491,665股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5351％；反对947,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（十三） 审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：同意87,177,214股，占出席会议所有股东所持股份的98.9249％；反对947,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意37,491,765股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5353％；反对947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

　　（二）律师姓名：刘亚新、彭月

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）西藏发展股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　（二）西藏发展股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月13日

　　股票代码：000752                股票简称：*ST西发            公告编号：2024-087

　　西藏发展股份有限公司

　　关于收到《债权转让通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年6月13日，西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）收到债权人浙江阿拉丁控股集团有限公司（简称“阿拉丁控股”）、浙江阿拉丁信息科技股份有限公司（“阿拉丁信息科技”）送达的《转让通知书》，通知公司，阿拉丁控股将对上市公司享有的全部未履行债权转让给阿拉丁信息科技，现将相关事项公告如下：

　　一、债权转让通知书主要内容

　　根据阿拉丁控股向杭州市中级人民法院提交的民事起诉状,诉讼请求为要求上市公司偿还本金80,000,000元(大写:人民币捌仟万元整)、借款利息(自2018年5月30日起计算至实际履行之日，以人民币8000万元为本金，按照年利率24%计算利息)及律师费、诉讼费、保全费等其他合理开支其他费用。2021年3月16日，浙江省高级法院认为本案所涉借款纠纷存在经济犯罪嫌疑，应先将本案有关材料移送公安机关或检察机关，由上述机关先行审查处理，作出(2020)浙民终1105号民事裁定书，暂裁定驳回。2022年7月，阿拉丁控股与公司签订了《债务和解协议》,阿拉丁控股同意《债务和解协议》签订之日起豁免部分债务，部分债务豁免后公司需偿还债务总额为70,000,000元(大写:人民币柒仟万元整)。截止于本债权转让协议签订后，公司已向浙江阿拉丁控股支付 10,000,000元(大写:人民币壹仟万元整),尚需偿还债务总额为60,000,000元(大写:人民币陆仟万元整)。

　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，阿拉丁控股将《债务和解协议》项下对公司享有债权中的60,000,000元(大写:人民币陆仟万元整)，以下简称（“标的债权”)转让给阿拉丁信息科技。本次标的债权转让后，阿拉丁信息科技对公司享有前述标的债权,阿拉丁控股对公司不再享有前述标的债权。请上市公司收到本债权转让通知书后，依法向第三方清偿款项或商洽还款安排。

　　二、对公司的影响及相关提示

　　1.本次债权转让，导致公司债权人由浙江阿拉丁控股集团有限公司变更为浙江阿拉丁信息科技股份有限公司，不会对公司造成其他影响，公司前期已就该项债务进行了相关账务处理，因此也不会因上述债权转让对公司财务状况产生影响。

　　2.公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月13日