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山东矿机集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司 并完成工商登记的公告

  证券代码:002526        证券简称:山东矿机        公告编号:2024-031

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次对外投资概述

  根据战略发展需要,山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)投资设立全资子公司山东华运装备科技有限公司(以下简称“华运装备”),注册资本壹亿元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在董事长审批权限内,无需提交董事会及股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  近日,公司完成了华运装备的工商注册登记手续,并取得了昌乐县行政审批服务局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

  名称:山东华运装备科技有限公司

  统一社会信用代码:91370725MADP3KT17R

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路2600号1幢

  法定代表人:王子刚

  注册资本:人民币壹亿元整

  成立日期:2024年6月11日

  经营范围:一般项目:人工智能应用软件开发;智能物料搬运装备销售;物料搬运装备制造;智能基础制造装备制造;物料搬运装备销售;矿山机械制造;矿山机械销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;电气设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;智能控制系统集成;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;软件开发;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电子产品销售;机械设备研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;互联网数据服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;人工智能行业应用系统集成服务;机械设备租赁;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;对外承包工程;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,其体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准)

  股权结构:公司以自有资金出资壹亿元,占华运装备100%的股权。

  三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  新公司的设立是公司基于自身的经营发展和业务拓展需要,从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策,合法合规,有利于公司更好的开展实际经营活动,符合公司战略发展方向。但投资受经济环境、行业周期、市场变化、不可抗力等因素影响,存在着投资收益不及预期的风险。公司将建立健全子公司治理结构,完善内部控制制度与监督机制,加强对子公司的风险管控,促进新设子公司健康稳定发展。

  本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后,该子公司将纳入公司合并财务报表范围。

  公司将根据本次投资的进展情况,按照相关法律法规、规范性文件的要求,履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  

  山东矿机集团股份有限公司

  董事会

  2024年6月13日

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