腾景科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688195        证券简称：腾景科技        公告编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年6月14日

　　（二） 股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，全体出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，全体出席会议；

　　3、 公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘艺女士出席本次会议；洪捷副总经理线上列席本次会议，其他高级管理人员以现场的方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2024年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2023年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《2023年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修改＜独立董事制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.00  《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　17.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.02 议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.03 议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.04 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.06 议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.07 议案名称：股票上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.08 议案名称：募集资金规模及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：《关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　25、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-8、10-15为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案9、16-25为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2、议案 5、7、8、15-25对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

　　律师：林晖、陈韵

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：腾景科技股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　腾景科技股份有限公司董事会

　　2024年6月15日

　　证券代码：688195           证券简称：腾景科技        公告编号：2024-031

　　腾景科技股份有限公司

　　关于调整2023年度利润分配方案

　　每股现金分红金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股现金分红金额：由0.10元（含税）调整为0.1003元（含税）。

　　●本次调整原因：腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2023年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份382,133股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为382,133股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利。目前公司总股本为129,350,000股，因此公司实际参与分配的股本总数为128,967,867股。公司将按照分配总额不变的原则，对2023年度利润分配预案中的每股分配比例进行调整。

　　一、经审议通过的2023年度利润分配方案

　　公司于2024年3月19日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，于2024年6月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，具体如下：

　　公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司截至2023年12月31日总股本为129,350,000股，以此计算合计拟派发现金红利总额为12,935,000.00元（含税），占公司2023年度净利润的31.05%。董事会审议利润分配方案后若股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　具体内容详见公司2024年3月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾景科技2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-014）。

　　二、利润分配预案披露至今的相关变化及调整说明

　　自2023年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份382,133股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为382,133股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利。目前公司总股本为129,350,000股，因此公司实际参与分配的股本总数为128,967,867股。公司将按照分配总额不变的原则，对2023年度利润分配预案中的每股分配比例进行调整。

　　具体说明如下：

　　确定每股现金分红金额调整为0.1003元（含税），即调整后每股现金分红金额=原定利润分配总额÷本次实际参与分配的股本总数=12,935,000.00÷（129,350,000-382,133）≈0.1003元/股（含税，保留小数点后四位），合计拟派发现金红利=调整后每股现金分红金额×本次实际参与分配的股本总数=0.1003×（129,350,000-382,133）≈12,935,477.06元（含税，保留小数点后两位，本次实际利润分配总额差异系每股现金分红金额的尾数四舍五入调整所致）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

　　综上所述，公司2023年度利润分配方案调整为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，每股派发现金红利0.1003元（含税），利润分配总额为12,935,477.06元（含税，本次实际利润分配总额差异系每股现金分红金额的尾数四舍五入调整所致）。具体以权益分派实施结果为准。

　　特此公告。

　　腾景科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月15日