百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份         公告编号：2024-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年6月14日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年6月11日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议，欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李奉强先生、王玲女士、孙立海先生（相关简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司总经理及其薪酬的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任孙立海先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。其薪酬方案拟定如下：按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

　　《关于非独立董事及总经理调整的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　（三）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司董事会一致同意以2024年6月24日为股权登记日，于2024年7月1日下午15：00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第九次会议决议；

　　（二）公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；

　　（三）公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月十四日

　　附件：第六届董事会非独立董事候选人及总经理简历、基本情况

　　1、李奉强先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年12月至2001年1月任职青岛石油化工厂，历任基建科施工员、工程处施工组组长、二期技改指挥部工程部副主任（正科）；2001年1月至2010年9月任职中国石化集团青岛石油化工厂，历任工程处副处长、工程处党支部书记兼副处长；2010年10月至2013年11月，担任青岛国际会展中心会议中心主任助理兼筹建办公室主任；2013年11月至2015年3月，担任青岛国信发展（集团）有限责任公司经营管理部副部长；2015年3月至2018年1月任职青岛国信海天中心建设有限公司，历任副总经理、党总支委员；2018年1月至6月，担任青岛国信胶州湾交通有限公司党总支副书记、总经理；2018年6月至今任职青岛国信城市信息科技有限公司，历任总经理、党总支副书记、党总支书记，现任党委书记、董事长（法定代表人）。

　　李奉强先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李奉强先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

　　2、王玲女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。自2006年起，历任广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公司总经理。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。

　　王玲女士持有本公司股票1,041,539股，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

　　3、孙立海先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，山东大学、中国海洋大学会计学专业,高级会计师，注册会计师。自2007年7月至2024年6月任职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任财务部主管、财务资金部副部长、经营管理部副部长（主持工作）、经营管理部部长及机关第五党支部书记等职务。

　　孙立海先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；孙立海先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份         公告编号：2024-034

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于非独立董事及总经理调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司非独立董事辞职情况

　　百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事邓友成先生、王思良先生及公司董事、副总经理欧顺明先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，邓友成先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，王思良先生向公司董事会申请辞去公司董事职务，欧顺明先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后邓友成先生、王思良先生不在公司担任任何职务，欧顺明先生仍在公司担任副总经理职务。

　　鉴于邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，其辞职应当在公司股东大会选举产生新的非独立董事会后方能生效。在辞职生效之前，邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，不会影响公司董事会的正常运作及公司日常经营管理工作。

　　截至本公告日，邓友成先生、王思良先生未持有公司股份，欧顺明先生持有公司股份938,403股，邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生均不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生在任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

　　二、公司总经理辞职情况

　　公司董事会于近日收到公司总经理刘康先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，刘康先生拟赴青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司任职，故向公司董事会申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，刘康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，刘康先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　刘康先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刘康先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

　　三、补选公司第六届董事会非独立董事情况

　　为保障公司董事会的规范运作，公司于2024年6月14日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李奉强先生、王玲女士、孙立海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　四、公司总经理聘任情况

　　为保证公司日常运营的各项工作有序开展，公司于2024年6月14日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其薪酬的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任孙立海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。其薪酬方案拟定如下：按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

　　孙立海先生具备担任公司总经理职务的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求。孙立海先生的简历见附件。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月十四日

　　附件：第六届董事会非独立董事候选人及总经理简历、基本情况

　　1、李奉强先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年12月至2001年1月任职青岛石油化工厂，历任基建科施工员、工程处施工组组长、二期技改指挥部工程部副主任（正科）；2001年1月至2010年9月任职中国石化集团青岛石油化工厂，历任工程处副处长、工程处党支部书记兼副处长；2010年10月至2013年11月，担任青岛国际会展中心会议中心主任助理兼筹建办公室主任；2013年11月至2015年3月，担任青岛国信发展（集团）有限责任公司经营管理部副部长；2015年3月至2018年1月任职青岛国信海天中心建设有限公司，历任副总经理、党总支委员；2018年1月至6月，担任青岛国信胶州湾交通有限公司党总支副书记、总经理；2018年6月至今任职青岛国信城市信息科技有限公司，历任总经理、党总支副书记、党总支书记，现任党委书记、董事长（法定代表人）。

　　李奉强先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李奉强先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

　　2、王玲女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。自2006年起，历任广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公司总经理。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。

　　王玲女士持有本公司股票1,041,539股，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

　　3、孙立海先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，山东大学、中国海洋大学会计学专业,高级会计师，注册会计师。自2007年7月至2024年6月任职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任财务部主管、财务资金部副部长、经营管理部副部长（主持工作）、经营管理部部长及机关第五党支部书记等职务。

　　孙立海先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；孙立海先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份        公告编号：2024-035

　　百洋产业投资集团股份有限公司关于

　　召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第九次会议审议通过

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年7月1日星期一下午15:00

　　（2）网络投票时间为：2024年7月1日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月1日9:15至15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　6、股权登记日：2024年6月24日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表1 2024年第二次临时股东大会议案名称及编码表

　　上述议案已经公司于2024年6月14日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年6月15日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事3人（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数）。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

　　2、登记时间：2024年6月25日、2024年6月26日9:00-11:30，14:30-17:00

　　3、登记地点及联系方式：公司证券部

　　通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号

　　电子邮箱：byzqb@baiyang.com

　　邮政编码：530004

　　联系电话：0771-3210585

　　传真：0771-3210813

　　联系人：刘莹、林小琴

　　4、登记和表决时提交文件的要求

　　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。

　　5、会议费用

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362696

　　2、投票简称：百洋投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　表2 累积投票制下投给候选人选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月1日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30；下午13:00－15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月1日9:15至15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托_____  __先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股份性质和数量：

　　委托人证券账户号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：002696        证券简称：百洋股份       公告编号：2024-036

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于职工代表监事调整的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事邓云江先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，邓云江先生向公司监事会申请辞去职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。截至本公告日，邓云江先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月14日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举曲献坤先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。曲献坤先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年六月十四日

　　附件：职工代表监事简历

　　曲献坤先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学会计硕士学位，高级会计师，经济师，注册会计师，税务师，资产评估师。2012年7月至2016年6月就职于中国电子科技集团公司第二十二研究所，任会计；2016年7月至2019年7月就职于青岛维可迈医疗科技有限公司，任财务经理；2019年8月至2020年11月就职于中路财产保险股份有限公司，任财务综合管理岗；2020年12月至2023年8月任百洋产业投资集团股份有限公司投资管理部副总监（主持工作）；2023年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司内部审计部门负责人。

　　曲献坤先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曲献坤先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任监事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。