三棵树涂料股份有限公司 第五期员工持股计划第三次持有人会议 决议公告

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树          公告编号：2024-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、持有人会议召开情况

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划第三次持有人会议于2024年6月14日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》和《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定。

　　二、持有人会议审议情况

　　审议通过了《关于第五期员工持股计划存续期延长的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第五期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2024-037）。

　　表决结果：同意36,321万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.74%；反对96万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.26%；弃权0份。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2024年6月15日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树         公告编号：2024-037

　　三棵树涂料股份有限公司关于第五期员工持股计划存续期延长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划存续期延长的议案》，同意公司将第五期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的存续期延长12个月，即存续期延长至2025年7月12日，现将相关情况公告如下：

　　一、本期员工持股计划的基本情况

　　公司分别于2021年6月24日、2021年7月13日召开第五届董事会第二十次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2021年6月25日、2021年7月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　本期员工持股计划存续期不超过36个月，自股东大会审议通过本期员工持股计划之日起计算，即2021年7月13日至2024年7月12日。

　　截至本公告披露日，本期员工持股计划共持有公司股份18,105,220股，占公司目前股本总额的3.44%。

　　二、本期员工持股计划存续期延长的相关情况

　　本期员工持股计划存续期将于2024年7月12日届满，根据公司《第五期员工持股计划管理办法》《第五期员工持股计划（草案）》的相关规定，经出席持有人会议的代表所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司召开了第五期员工持股计划第三次持有人会议和第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将本期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2025年7月12日。

　　公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2024年6月15日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树         公告编号：2024-038

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川三棵树涂料有限公司（以下简称“四川三棵树”）；

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为四川三棵树担保本金金额为13,000万元。截至本公告披露日，已实际为四川三棵树提供的担保余额为34,286.62万元（以上担保余额数据不含本次）；

　　● 本次担保是否有反担保：否；

　　● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保的情况；

　　● 特别风险提示：经2023年年度股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关投资风险。

　　一、交易及担保情况概述

　　公司分别于2024年4月18日、2024年5月10日召开了第六届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司2024年度向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等相关金融机构或融资机构平台申请合计不超过人民币150亿元的综合授信额度，公司为上述额度内的融资提供不超过人民币95亿元的担保额度，担保额度授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月20日在指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

　　本次担保情况如下：

　　公司近日与成都农村商业银行股份有限公司邛崃羊安支行（以下简称“邛崃羊安支行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），为四川三棵树与邛崃羊安支行签订的主合同项下债务提供13,000万元人民币连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：四川三棵树涂料有限公司

　　2、与公司关系：系公司全资子公司

　　3、注册资本：31,000万元

　　4、成立时间：2015年4月9日

　　5、统一社会信用代码：9151018333203619XM

　　6、法定代表人：周兴酉

　　7、注册地址：天府新区邛崃产业园区羊横四路35号

　　8、经营范围：水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新材料、水基型胶粘剂、地坪漆及其他化学品（含危险化学品）及包装物生产、销售；工具、辅助材料、建店物料销售；室内外装潢设计服务。（以上经营项目如需取得相关行政许可，待取得许可证后，按许可证核定项目和时限经营）

　　9、被担保人主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、保证合同的主要内容

　　1、保证人：三棵树涂料股份有限公司

　　2、债权人：成都农村商业银行股份有限公司邛崃羊安支行

　　3、保证金额：13,000万元

　　4、保证方式：连带责任保证

　　5、保证期间：（1）保证期间按债权人对债务人每笔贷款分别计算，自每笔借款合同约定的债务履行期限届满之日起三年。（2）银行承兑汇票和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起三年。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

　　6、保证范围：本金及产生的利息、复利、罚息和实现债权产生的所有费用。

　　四、董事会意见

　　上述担保是为满足公司全资子公司在经营过程中的实际资金需要。四川三棵树经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　经2023年年度股东大会审议通过的公司及子公司对子公司提供的担保总额不超过人民币95亿元，占公司最近一期经审计净资产的388.44%；公司及子公司对外担保总额（不含对子公司担保）不超过人民币3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.31%。

　　截至2024年6月13日，公司及子公司担保余额为人民币359,957.76万元，占公司最近一期经审计净资产的147.18%，其中，公司及子公司对子公司担保余额为人民币349,750.84万元，占公司最近一期经审计净资产的143.01%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2024年6月15日