厦门日上集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团            公告编号：2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间

　　现场会议时间：2024年6月14日（星期五）下午15:00

　　网络投票时间为：2024年6月14日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月14日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月14日上午9：15至2024年6月14日下午15：00期间的任意时间。

　　5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

　　6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　7、会议主持人：董事长吴子文先生

　　8、股权登记日：2024年6月11日（星期二）

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人共20人，代表本次股东大会有表决权股份410,250,561股，占公司有表决权股份的51.0352％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表本次股东大会有表决权股份408,540,961股，占公司有表决权股份的50.8225%；

　　通过网络投票的股东11人，代表本次股东大会有表决权股份1,709,600股，占公司有表决权股份的0.2127％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表本次股东大会有表决权股份1,709,600股，占公司有表决权股份的0.2127％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表本次股东大会有表决权股份0股，占公司有表决权股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东11人，代表本次股东大会有表决权股份1,709,600股，占公司有表决权股份的0.2127％。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

　　本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案：

　　1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,862,161股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6616％；反对1,388,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3384％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意321,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的18.7880％；反对1,388,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.2120％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　2、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,862,161股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6616％；反对1,388,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3384％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意321,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的18.7880％；反对1,388,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.2120％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《厦门日上集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

　　2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月15日