云南煤业能源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600792        证券简称：云煤能源        公告编号：2024-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年6月14日

　　（二）股东大会召开的地点：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席8人，董事施晓晖先生因工作原因未出席本次会议；

　　2.公司在任监事3人，出席2人，监事潘明芳先生因工作原因未出席本次会议；

　　3.公司财务总监、董事会秘书戚昆琼女士出席本次会议，副总经理邱光伟先生、副总经理李太刚先生及总法律顾问、首席合规官李宏武先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：关于《公司2023年度董事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：关于《公司2023年度监事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：关于《公司2023年度利润分配》的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.议案名称：关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.议案名称：关于《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.议案名称：关于《公司2023年度董事、监事薪酬》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.议案名称：关于《公司2024年度日常关联交易预计额度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.议案名称：关于《公司2024年度向相关金融机构申请综合授信》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.议案名称：关于《公司2024年度固定资产投资项目计划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案10为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2.议案7属于关联交易事项，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有的公司股票645,896,916股已经全部进行回避表决；

　　3.议案3、6、7已对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：刘书含、李妍

　　2.律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月15日

　　● 上网公告文件

　　云南煤业能源股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。

　　● 报备文件

　　云南煤业能源股份有限公司2023年年度股东大会决议。