安徽华恒生物科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告

　　证券代码：688639            证券简称：华恒生物           公告编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心竞争力，积极履行企业社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展。公司拟搭建ESG治理架构，并将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，《公司章程》做相应修改，调整后的第四届董事会各专门委员会组成的人员不变，具体情况如下：

　　战略与ESG委员会：郭恒华（召集人）、张学礼、WANG FUCAI(王富才)；

　　审计委员会：张奇峰（召集人）、吴林、郭恒平；

　　提名、薪酬与考核委员会：吴林（召集人）、WANG FUCAI (王富才)、樊义。

　　特此公告。

　　安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

　　2024年6月15日

　　证券代码：688639             证券简称：华恒生物           公告编号：2024-031

　　安徽华恒生物科技股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会

　　取消部分议案并增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2023年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2024年6月25日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

　　（一）取消议案的说明

　　1.取消议案名称

　　2.取消议案原因

　　为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心竞争力，积极履行企业社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展。公司拟搭建ESG治理架构，并将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，管理公司ESG工作，相应对原《公司章程》中相关董事会专门委员会设置部分做出修订。

　　鉴于在原提交公司2023年年度股东大会审议的《公司章程》的基础上，《公司章程》的内容已经发生了进一步调整，为提高决策效率，故取消原拟提交2023年年度股东大会审议的《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　（二）增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：郭恒华

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年6月4日公告了股东大会召开通知，单独持有19.80%股份的股东郭恒华女士于2024年6月14日提出临时提案并书面提交董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　公司于2024年6月14日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意根据“战略与ESG委员会”的设置与职责调整，相应对原《公司章程》中相关董事会专门委员会设置部分做出修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-032）。单独持有公司19.80%股份的股东郭恒华女士提议，提请增加前述《关于修订＜公司章程＞的议案》至2023年年度股东大会审议。

　　三、 除了上述取消议案并增加临时提案事项外，于2024年6月4日公告的原股东大会通知其他事项不变。

　　四、 取消议案并增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　1. 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年6月25日 14点00分

　　召开地点：合肥市高新区长安路197号公司A1会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月25日

　　至2024年6月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取独立董事2023年度述职报告

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1至议案9，议案11、议案12已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，议案10已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，相关的公告已分别于2024年4月22日、2024年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，上述会议资料将于2023年年度股东大会会议召开之前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案10、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

　　2024年6月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽华恒生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:688639                证券简称:华恒生物               公告编号:2024-032

　　安徽华恒生物科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司前期因实施资本公积转增股本、实施股权激励导致的股本变化的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修定。为进一步完善公司治理结构，提升公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理水平，经公司2024年6月14日召开第四届董事会第十二次会议审议，通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》，拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并对《公司章程》做相应修改，修订后的《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　主要修订内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整，本次章程修订事项尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

　　2024年6月15日