杭州宏华数码科技股份有限公司2024年 员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：688789            证券简称：宏华数科         公告编号：2024-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、持有人会议召开情况

　　杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年6月14日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书俞建利先生主持，出席本次会议的持有人共78人，代表公司2024年员工持股计划份额42,330,000份，占公司2024年员工持股计划已认购总份额的100%，占公司2024年员工持股计划总份额的95.95%。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司2024年员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、持有人会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

　　根据《杭州宏华数码科技股份有限公司2024年员工持股计划》和《杭州宏华数码科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为公司2024年员工持股计划的存续期。

　　表决情况：同意42,330,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　（二） 审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举HUANG BO女士、胡静女士、范小英女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

　　表决情况：同意42,330,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举HUANG BO女士为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。

　　（三）审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

　　为了保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，根据《杭州宏华数码科技股份有限公司2024年员工持股计划》《杭州宏华数码科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；

　　3、办理本员工持股计划标的股票购买、过户事宜；

　　4、代表全体持有人行使股东权利；

　　5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　6、管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

　　7、按照本员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动；

　　8、行使本员工持股计划的资产管理职责；

　　9、决策本员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；

　　10、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

　　11、负责员工持股计划的减持安排；

　　12、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

　　上述授权自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

　　表决情况：同意42,330,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

　　2024年6月15日

　　证券代码：688789            证券简称：宏华数科         公告编号：2024-034

　　杭州宏华数码科技股份有限公司关于

　　2024年员工持股计划完成非交易过户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议，于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），同时股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司分别于2024年4月30日、2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：

　　根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划实际参与认购的员工共计82人，最终认购份额为44,115,000份，缴纳认购资金总额为44,115,000元，认购份额对应股份数量为865,000股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

　　2024年6月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户（证券账户号码：B886134474）所持有的865,000股股票已于2024年6月12日非交易过户至“杭州宏华数码科技股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B886592575），过户价格为51.00元/股。截至本公告披露日，公司2024年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为865,000股，占公司总股本的0.72%。

　　根据《杭州宏华数码科技股份有限公司2024年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划标的股票分二期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁标的股票比例分别为50%、50%。锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。具体解锁比例根据持有人考核结果计算确定。

　　公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

　　2024年6月15日