欣龙控股（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

　　股票简称：欣龙控股     股票代码：000955         公告编号：2024-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2024年6月17日召开，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周菊锋先生担任公司董事会秘书职务，任职期限与本届高级管理人员一致。周菊锋先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。周菊锋先生联系方式如下：

　　地址：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层

　　联系电话：0898－68582788

　　传真：0898－68582799

　　电子邮箱：zhoujufeng@xinlong-holding.com

　　周菊锋先生简历附后

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

　　2024年6月17日

　　周菊锋，男，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院FMBA。

　　工作经历：2011年11月至2024年3月在天堂硅谷创业投资集团有限公司历任高级风控师、风险控制部副经理、经理、风控总监、投资总监、医疗事业部合伙人。

　　截至本公告日，任欣龙控股（集团）股份有限公司副总裁，兼任浙江省天堂硅谷创业创新投资服务中心有限公司监事。

　　截至本公告日，本人未持有欣龙控股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000955            证券简称：欣龙控股         公告编号：2024-021

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次会议于2024年6月14日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2024年6月17日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议由董事长鲍钺先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以9票同意， 0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会决议，决定聘任周菊锋先生担任公司董事会秘书。具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年6月17日