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青岛农村商业银行股份有限公司第四届 董事会第二十五次临时会议决议公告

  证券代码:002958           证券简称:青农商行        公告编号:2024-021

  转债代码:128129           转债简称:青农转债

  

  本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第二十五次临时会议于2024年6月17日在本行总行召开。会议通知已于2024年6月12日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人,实际出席本次会议(含网络方式)的董事12人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持,部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案:

  一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2024年监管指标分层监测预警指标值的议案》。

  表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

  二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2024-2026年资本规划的议案》。

  表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

  三、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司开办代销理财业务的议案》。

  表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

  四、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》。

  表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

  本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

  五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2023年度高管人员薪酬清算方案>的议案》。

  表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

  本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

  六、审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。

  表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  青岛农村商业银行股份有限公司

  董事会

  2024年6月18日

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