营口金辰机械股份有限公司 关于2023年度利润分配方案调整每股分配比例的公告

　　证券代码：603396         证券简称：金辰股份        公告编号：2024-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利由0.20元（含税）调整为0.20001元（含税）；

　　● 本次调整原因：由于公司对八名激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的8,280股限制性股票进行回购注销，公司总股本发生变化。公司按照现金分配总额不变的原则，对2023年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。

　　一、经年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。2024年5月16日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本138,593,088股，以此计算合计拟派发现金红利27,718,617.60元（含税）。如在方案披露之日至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　具体内容详见公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-049）、《营口金辰机械股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-061）。

　　二、本次调整原因及每股分配比例情况

　　1、本次调整原因

　　公司于本公告日同日披露了《营口金辰机械股份有限公司关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-071）。公司对八名激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的8,280股限制性股票进行回购注销，并于2024年6月17日注销完成。即公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，由138,593,088股减少至138,584,808股。

　　2、 本次调整每股分配比例情况

　　根据上述公司总股本变动情况，公司按照维持分配总额不变的原则，对2023年度利润分配方案中的每股分配比例进行相应调整，调整后每股派发的现金红利为0.20001元（含税，保留小数点后五位）。

　　调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施2023年度权益分派股权登记日登记公司的总股本=27,718,617.60÷138,584,808≈0.20001元（含税，保留小数点后五位）。

　　实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施2023年度权益分派股权登记日登记公司的总股本=0.20001×138,584,808=27,718,347.45元（含税，保留小数点后两位）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

　　综上，公司2023年度利润分配方案调整为：以方案实施前总股本138,584,808股为基数，每股派发现金红利0.20001元（含税），共计派发现金红利27,718,347.45元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.83%，具体以权益分派实施结果为准。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2024年6月18日

　　证券代码：603396       证券简称：金辰股份       公告编号：2024-071

　　营口金辰机械股份有限公司

　　关于限制性股票回购注销完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　1、2024年3月13日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，监事会发表了同意的意见。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销及限制性股票回购注销相关事项的法律意见书》。国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销及限制性股票回购注销相关事项之独立财务顾问报告》。

　　2、 公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定就本次限制性股票回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《营口金辰机械股份有限公司关于减少注册资本及通知债权人的公告》（公告编号：2024-034）。在债权申报期间，公司未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　3、 公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《营口金辰机械股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-069），本次公司回购注销八名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票8,280股，本次回购注销完成后，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票剩余57,330股。

　　二、 本次限制性股票回购注销情况

　　近日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次回购注销的限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户（账户号码：B885089870），并于2024年6月17日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、 本次回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

　　单位：股

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月18日