君禾泵业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603617         证券简称：君禾股份        公告编号：2024-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年6月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事朱承君因工作出国请假未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈佳伟出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案均逐项表决审议通过；

　　2、本次会议议案2对中小投资者单独计票；

　　3、本次会议议案1为特别决议议案，已获得参与投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

　　律师：毛骁骁律师、屠柯威律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　君禾泵业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2024年6月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603617          证券简称：君禾股份       公告编号：2024-046

　　君禾泵业股份有限公司

　　对外投资进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、对外投资概述

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在新加坡设立全资子公司Lanchez Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简称“新加坡子公司”）及由其全资控股的孙公司Foting Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简称“新加坡孙公司”），并由新加坡子公司与新加坡孙公司在泰国共同设立孙公司Huatai Intelligent Technology（Thailand）Co.,Ltd.（以下简称“泰国孙公司”），泰国孙公司主要从事泵类产品、清洁工具等的生产、研发、销售（以下简称“泰国项目”）。泰国项目拟投资自有资金2亿元人民币（约2,778万美元），投资金额主要用于设立境外公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施等相关事项。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-026）。

　　二、对外投资进展情况

　　（一）注册及备案情况

　　本次对外投资拟注册的新加坡子公司、新加坡孙公司及泰国孙公司已完成设立登记。本次对外投资项目已在宁波市商务局及宁波市发展和改革委员会备案登记。

　　（二）土地协议签署情况

　　泰国孙公司于近日与WHA INDUSTRIAL ESTATE RAYONG COMPANY LIMITED（以下简称“伟华”）签订《土地买卖合同》（以下简称“本合同”），本合同主要内容如下：

　　1、土地面积及价格

　　泰国孙公司出资176,212,536.05泰铢向伟华购买WHA工业区的2块土地，土地总面积约为49.73莱（约合119亩），每莱价格3,543,385.00泰铢。

　　泰国孙公司与伟华同意，仅当随后登记或转让的土地总面积大于或小于上述大致面积时，才应在所有权转让日调整购买价格。

　　2、费用、开支、印花税

　　伟华应全权负责与土地产权转让登记相关的所有官方成本、费用、税收，包括但不限于预扣税和特定营业税、转让费和印花税。

　　伟华应负责缴纳截至产权转让日期之前对土地征收的土地和建筑税。

　　3、土地价款支付

　　（1）在2024年7月15日之前，泰国孙公司支付8,810,626.80泰铢，即土地总价款的5%，伟华应在付款日期前10天提前书面通知泰国孙公司；

　　（2）预计在2024年11月29日之内（土地可允许泰国孙公司进行施工前），泰国孙公司支付26,431,880.41泰铢，即土地总价款的15%，伟华应在付款日期前10天提前书面通知泰国孙公司；

　　（3）在产权转让日（预计为2025年3月31日）之前支付140,970,028.84泰铢，即土地总价款的80%，伟华应在所有权转移日期之前提前30天书面通知泰国孙公司。

　　4、本合同受泰国法律管辖，并根据泰国法律进行解释。由本合同引起的或与本合同有关的任何争议应提交给泰国相关法院管辖。

　　三、对上市公司的影响

　　公司本次在泰国开展投资项目，是公司海外布局和战略规划的需要，有利于提高公司海外市场的开拓能力，建立产品海外供应能力，更好的满足国际客户的订单需求，提升公司盈利能力和核心竞争力，有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。

　　四、风险提示

　　新加坡和泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，国际政治形势复杂，泰国公司在运营过程中，存在一定管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

　　预计短期内泰国项目不会对公司经营业绩产生重大影响。公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调相关资源要素保障泰国项目的顺利实施。公司将根据对外投资进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2024年6月20日

　　证券代码：603617            证券简称：君禾股份          公告编号：2024-045

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于2023年限制性股票激励计划

　　暂缓授予结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票登记日：2024年6月18日

　　● 限制性股票登记数量：1,200,000股

　　一、限制性股票授予情况

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和公司2023年第一次临时股东大会授权，公司董事会已完成激励计划暂缓授予部分的授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下：

　　（一）限制性股票实际授予的具体情况

　　1、授予日：2024年4月26日；

　　2、授予数量：120.00万股，占公司股本总额391,071,337股的0.31%；

　　3、授予人数：1人；

　　4、授予价格：4.36元/股；

　　5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

　　（二）激励对象名单及授予情况

　　二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

　　本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。

　　激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

　　本次暂缓授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

　　在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

　　在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

　　三、限制性股票认购资金的验资情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次激励计划暂缓授予部分的实际缴款情况进行了审验，并于2024年5月24日出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF10847号），验证截至2024年5月21日止，公司已收到1名激励对象缴纳的120.00万股限制性股票的认缴款，总额为人民币5,232,000.00元。本次授予后公司注册资本及总股本不发生变化。

　　四、限制性股票的登记情况

　　本次激励计划暂缓授予部分实际授予登记的限制性股票数量为120.00万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记手续办理。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》，本次激励计划的限制性股票登记日为2024年6月18日。

　　五、授予前后对公司控股股东的影响

　　本次激励计划激励股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股，本次授予完成后公司总股本不变，不会导致公司控股股东、实际控制人及其持股比例、以及控制权发生变化。

　　六、股权结构变动情况

　　本次限制性股票授予完成前后，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　七、本次募集资金使用计划

　　公司本次限制性股票激励计划募集资金总额为5,232,000.00元，所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

　　八、本次授予后对公司财务状况的影响

　　根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　公司董事会已确定本次激励计划暂缓授予部分的授予日为2024年4月26日，限制性股票的授予价格为4.36元/股。根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

　　经测算，本次激励计划暂缓授予部分的限制性股票120.00万股需摊销的总费用为174.00万元，对各期成本费用的合计影响如下表所示：

　　单位：万元

　　注：1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

　　2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。

　　本次激励计划暂缓授予部分的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本次激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理团队、核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本次激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2024年6月20日