宁夏青龙管业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002457          证券简称：青龙管业         公告编号：2024-049

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　（1）现场会议：2024年6月19日（星期三）下午2：30分开始

　　（2）网络投票时间

　　①通过深交所交易系统投票时间为2024年6月19日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00

　　②通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月19日上午9:15，结束时间为2024年6月19日下午3:00

　　（二）召开地点：宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦11楼会议室

　　（三）召开方式：现场记名表决与网络投票相结合

　　（四）会议的股权登记日：2024年6月14日

　　（五）会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，同意召开本次股东大会

　　（六）会议主持人：董事长高宏斌先生

　　（七）出席情况

　　（1）股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权股份98,741,689股，占公司有表决权股份总数的29.8912％。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份98,624,779股，占公司有表决权股份总数的29.8558％；通过网络投票出席会议的股东共7人，代表有表决权股份共116,910股，占公司有表决权股份总数的0.0354％；

　　（2）公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证；

　　（3）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议共审议1项提案，提案1为普通决议事项，提案1对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

　　会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：

　　提案1、关于选举高健宝先生为非独立董事的议案

　　表决结果：审议通过

　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、其他

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　五、备查文件

　　1、宁夏青龙管业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

　　2024年6月19日