北京理工导航控制科技股份有限公司 关于完成签订日常经营重大合同的 进展公告

　　证券代码：688282          证券简称：*ST导航        公告编号：2024-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 合同类型：销售合同

　　● 合同金额：10,446.408万元

　　● 合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。

　　● 合同履行中的风险及不确定性：

　　1、履约风险：合同双方具有履约能力，但在合同履行期间，存在外部宏观环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化、客户需求变化等不可预测因素或不可抗力的影响，可能导致合同无法如期履行、全部或部分无法履行的风险。

　　2、违约风险：合同执行过程中，存在因北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）原因未能按时、按要求供货或提供服务，导致公司承担违约责任的风险。公司将积极做好相关对应措施，全力保障合同正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 对上市公司当期业绩的影响：公司主要从事惯性导航系统及其核心部件的研发、生产和销售，并基于自有技术为客户提供导航、制导与控制系统相关技术服务。根据本次签订合同的约定，此次产品的交付时间为2024年，预计将对公司2024年度的资产总额、资产净额、营业收入及营业利润产生积极影响。

　　一、 基本情况

　　2024年6月5日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于拟签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-050）。近日，公司已经合同评审会及第二届董事会第十一次会议审议通过，并与单位A完成《武器装备配套产品订货合同》的签订。

　　二、 合同标的和对方当事人情况

　　（一）合同标的情况

　　合同标的：某型惯导装置

　　合同金额：10,446.408万元（价格为含税暂定价，最终价格待后续依据装备部下达的谈判措施，完成谈判后签订补充协议对合同价格进行追溯）

　　（二）合同对方当事人情况

　　1、合同对方：中国兵器工业集团有限公司下属单位A

　　2、由于订货合同部分信息涉及国家秘密，公司根据军工企业对外信息披露相关规定，豁免披露销售对象的具体信息。

　　3、中国兵器工业集团有限公司下属单位A与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。

　　三、 合同主要条款

　　1、产品名称及规格：某型惯导装置

　　2、合同金额：10,446.408万元

　　3、交货进度：2024年

　　4、其他合同约定事项：技术状态、主要性能指标要求、产品计价方式、交（提）货地点和方式、运输方式、包装标准、包装物的供应与回收和费用承担、验收标准、结算期限、违约责任、解决合同纠纷的方式等条款做了明确的规定。

　　四、 合同履行对公司的影响

　　公司主要从事惯性导航系统及其核心部件的研发、生产和销售，并基于自有技术为客户提供导航、制导与控制系统相关技术服务。根据本次签订的订货合同的约定，此次产品的交付时间为2024年，预计将对公司2024年度的资产总额、资产净额、营业收入及营业利润产生积极影响。

　　公司本次与单位A签订的订货合同为公司于2024年6月5日披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于拟签订日常经营重大合同的公告》的进展情况，与公司于2023年10月18日公告披露的收到单位A的关于“某型惯导装置”的订货通知所对应的产品不同。公司于2023年10月18日公告披露的收到单位A的关于“某型惯导装置”的订货通知目前暂未签订正式订货合同，合同具体签订的时间由总体单位统一协调确定，公司目前正在积极备产，待正式订货合同签订后，将按合同的约定完成产品交付。

　　五、 合同履行的风险

　　1、履约风险：合同双方具有履约能力，但在合同履行期间，存在外部宏观环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化、客户需求变化等不可预测因素或不可抗力的影响，可能导致合同无法如期履行、全部或部分无法履行的风险。

　　2、违约风险：合同执行过程中，存在因公司原因未能按时、按要求供货或提供服务，导致公司承担违约责任的风险。公司将积极做好相关对应措施，全力保障合同正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

　　证券代码：688282      证券简称：*ST导航      公告编号：2024-053

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购

　　公司股份比例达总股本5%

　　暨股份回购进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　2023年8月16日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公司以部分超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司于2023年8月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000.00万元，不超过人民币10,000.00万元的超募资金，以不超过71.00元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月18日、2023年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。

　　2024年3月18日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》。基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密地合力推进公司的长远、稳定、持续发展，公司决定增加本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由“不低于人民币5,000.00万元，不超过人民币10,000.00万元”调整为“不低于人民币10,000.00万元，不超过人民币15,000.00万元”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2024-019）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2024-021）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：

　　截至2024年6月20日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,482,629股，占公司总股本的比例为5.09%，与上次披露数相比增加0.10%，回购成交的最高价为48.71元/股，最低价为18.84元/股，支付的资金总额为人民币131,244,611.55元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　本次回购股份进展符合公司回购股份方案及法律法规的相关规定。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2024年6月21日