金徽矿业股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的 公告

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份         公告编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

　　一、独立董事辞职情况说明

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事甘培忠先生的书面辞职报告。甘培忠先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员及提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。在股东大会选举产生新任独立董事之前，甘培忠先生仍继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

　　甘培忠先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对甘培忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选独立董事的情况

　　为保证董事会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司股东提名易廷斌先生为第二届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对易廷斌先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。

　　公司于2024年6月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案》，同意提名易廷斌先生为第二届董事会独立董事候选人，补选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：易廷斌先生简历

　　金徽矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月21日

　　易廷斌先生简历

　　易廷斌，男，1957年7月出生，中国国籍，本科学历，律师、注册矿业权评估师。现任北京海地人资源咨询有限责任公司及北京海地人咨询有限公司监事、北京市东元律师事务所律师。

　　易廷斌先生未持有公司股票。不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2024-028

　　金徽矿业股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024年6月15日以电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长刘勇主持，应出席董事11人，实际出席10人，以通讯方式出席的董事5人，董事张世新因工作原因未能亲自出席，委托董事窦平代为表决。监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。

　　本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　经公司第二届董事会提名委员会对独立董事候选人易廷斌的任职资格进行审查，认为其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等其他法律法规及规范性文件的规定。

　　详见公司于2024年6月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-030）。

　　2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司为全资子公司增加担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年6月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于为全资子公司增加担保额度预计的公告》（公告编号：2024-031）。

　　3、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年6月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

　　上述第1、2项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份        公告编号：2024-032

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年7月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月8日14点00分

　　召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月8日至2024年7月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已经在第二届董事会第六次会议审议通过，详见于公司于2024年6月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年7月7日 09:30-11:30、14:00-16:30

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡。

　　2、代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。

　　3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证。

　　4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证。

　　5、拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

　　（三）联系方式：

　　1、地址：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部

　　2、邮编：742312

　　3、联系电话：0939-7545988

　　4、传真：0939-7545996

　　5、邮箱：603132-zq@jinhuiky.com

　　6、联系人：王瑞

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：金徽矿业股份有限公司2024年第一次临时股东大会回执

　　附件1：

　　授权委托书

　　金徽矿业股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

　　委托人身份证号：                         受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　金徽矿业股份有限公司2024年第一次临时股东大会回执

　　说明：1、回执请用正楷填写；

　　2、此回执须于2024年7月5日（星期五）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份        公告编号：2024-031

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于为全资子公司增加担保额度预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保对象：徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司（简称“谢家沟浮选厂”），为金徽矿业股份有限公司（以下简称“金徽股份”或“公司”）全资子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为谢家沟浮选厂增加担保额度60,000.00万元。截止本公告日，除本次拟担保事项外，公司为谢家沟浮选厂已实际提供的担保余额为人民币0元。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）2024年度担保预计情况

　　公司于2024年3月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2024年度担保额度预计的议案》，预计向全资子公司提供担保不超过53,000.00万元，其中谢家沟浮选厂30,000.00万元。

　　（二）本次增加担保额度预计情况

　　谢家沟浮选厂因建设需要（江洛矿区铅锌矿300万吨/年选矿工程，其中，谢家沟浮选厂为150万吨/年选矿规模）拟向银行申请贷款。根据银行要求，公司需对谢家沟浮选厂本次贷款进行担保。

　　本次担保额度预计内容详见下表：

　　注：1、资金用途：江洛矿区谢家沟浮选厂铅锌矿（150万吨/年）选矿工程项目建设。

　　2、除谢家沟浮选厂增加的担保额度以外，公司第二届董事会第三次会议审议通过的其余担保对象的担保额度保持不变。

　　二、被担保人基本情况

　　担保的对象谢家沟浮选厂为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内，且被担保方资产负债率低于70%。

　　注：1、上述2023年度数据已经审计，2024年1-3月数据未经审计。

　　2、谢家沟浮选厂信用状况良好，不属于失信执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未与银行签订相关担保协议，担保额度仅是公司拟为全资子公司融资提供的担保额度，具体融资担保金额、担保类型、担保方式等事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为满足江洛矿区谢家沟浮选厂的项目建设的需要，建设资金需求大，子公司自有资金无法满足建设需求，为保障整合范围江洛矿区项目的顺利进行，公司为子公司提供担保具有必要性及合理性。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、履行的审议程序

　　（一）董事会的审议程序及意见

　　公司于2024年6月19日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司为全资子公司增加担保额度预计的议案》。公司董事会认为：公司本次预计为谢家沟浮选厂增加担保额度，主要为选厂建设的需要，符合公司经营发展，且担保对象为公司全资子公司，本次增加担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，董事会同意公司为谢家沟浮选厂增加担保额度。

　　（二）监事会的审议程序及意见

　　公司于2024年6月19日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司为全资子公司增加担保额度预计的议案》。公司监事会认为：本次增加担保额度对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次增加担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。综上，监事会同意公司为谢家沟浮选厂增加担保额度。

　　（三）保荐机构的核查意见

　　保荐机构认为：金徽矿业股份有限公司为全资子公司徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司增加担保额度预计事项已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，截至本核查意见出具日，公司本次为全资子公司增加担保额度预计事项已履行了必要的审批程序；本次金徽股份为全资子公司增加担保额度预计事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司本次增加担保额度预计事项，系为满足全资子公司项目建设需要，具有必要性和合理性，且有利于公司业务的顺利开展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。本次增加担保额度预计事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。

　　综上，保荐机构对本次金徽股份为全资子公司谢家沟浮选厂增加担保额度预计的事项无异议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司及其控股子公司实际担保余额2,750.00万元，公司为全资子公司提供的预计担保总额为人民币113,000.00万元（包含本次预计担保金额），公司未向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，也不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月21日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2024-029

　　金徽矿业股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2024年6月15日以电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日在公司会议室现场召开。会议由监事会主席闫应全主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过《关于金徽矿业股份有限公司为全资子公司增加担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月21日