深圳安培龙科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：301413                  证券简称：安培龙             公告编号：2024-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2、会议主持人：董事长邬若军先生。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年6月20日（星期四）15:00；

　　（2）网络投票时间：2024年6月20日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月20日9:15—15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路1号安培龙智能传感器产业园深圳安培龙科技股份有限公司会议室。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　二、会议出席情况：

　　1、股东出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份50,470,081股，占公司有表决权股份总数的51.2897％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份36,713,076股，占公司有表决权股份总数的37.3093％。通过网络投票的股东6人，代表股份13,757,005股，占公司有表决权股份总数的13.9804％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份4,245,330股，占公司有表决权股份总数的4.3143％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份4,245,230股，占公司有表决权股份总数的4.3142％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,339,451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7412％；反对130,630股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,114,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9230％；反对130,630股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所的名称：广东信达律师事务所。

　　2、律师姓名：曹平生、程兴。

　　3、律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、《广东信达律师事务所关于深圳安培龙科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳安培龙科技股份有限公司董事会

　　2024年6月20日