合肥常青机械股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：603768        证券简称：常青股份        公告编号：2024-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年7月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月8日   14点 30分

　　召开地点：合肥市东油路18号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月8日

　　至2024年7月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2024年6月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．登记时间：2024年7月2日（星期二）上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00

　　2.登记地点：合肥市东油路18号公司证券部

　　3.登记方式

　　（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡信息进行登记。

　　（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

　　六、 其他事项

　　（一）联系地址及联系人

　　现场/书面登记地址：合肥市东油路18号公司证券部

　　联系人：何义婷

　　电话：0551-63475077

　　联系传真：0551-63475077

　　电子邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com

　　（二）会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥常青机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:603768       证券简称:常青股份      公告编号:2024-040

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先

　　投入募投项目及已支付

　　发行费用的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 合肥常青机械股份有限公司（已下简称公司）于2024 年6月21日召开第五

　　届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,578.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金94.34万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

　　一、募集资金基本情况

　　2023年6月12日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.46元，扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42元后，公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元。

　　上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月27日出具了《验资报告》（编号：容诚验字[2024]230Z0053号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

　　二、募集资金投资项目概况

　　本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.46元，扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42元后，公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元。本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整。

　　募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

　　单位：万元

　　三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

　　（一）自筹资金预先投入募投项目情况

　　为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2024年5月27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16,578.26万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注1：自筹资金预先投入金额统计期间为第四届董事会第十七次会议召开日至募集资金到账日，即2022年11月7日至2024年5月27日。

　　（二） 自筹资金预先支付发行费用情况

　　截至2024年5月27日止，公司已用自筹资金支付发行费用金额为94.34万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币94.34万元（不含增值税），具体情况如下：

　　单位：万元

　　综上，公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币16,672.60万元，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募4集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。

　　四、 本次募集资金置换的审议情况

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年6月21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。董事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。同意公司使用募集资金165,782,613.74元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金943,396.20元置换已支付发行费用的自筹资金。

　　（二）监事会审核情况

　　公司于2024年6月21日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已履行了必要的审批程序，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金165,782,613.74元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金943,396.20元置换已支付发行费用的自筹资金。

　　五、 专项意见

　　（一） 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论

　　容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了审核，并出具了《关于合肥常青机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2024]230Z1871号)，认为:常青股份公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了常青股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

　　（二） 保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次募集资金置换行为不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月21日

　　证券代码:603768       证券简称:常青股份      公告编号:2024-039

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司提供借款

　　以实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开了公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）主体合肥常捷汽车部件有限公司（以下简称“合肥常捷”）提供借款以实施募投项目。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　2023年6月12日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.46元，扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42元后，公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元。

　　上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月27日出具了《验资报告》（编号：容诚验字[2024]230Z0053号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

　　二、募集资金投资项目情况

　　本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.46元，扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42元后，公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元。本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整。

　　募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

　　单位：万元

　　三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况

　　（一）借款事项基本情况

　　为进一步加快募投项目的建设与实施，公司拟以向特定对象发行股票的募集资金对“新能源汽车一体化大型压铸项目”的实施主体合肥常捷提供不超过人民币30,635.85万元的无息借款以实施募投项目，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。公司提供的募集资金借款将存放于合肥常捷开立的募集资金专项账户中，仅限用于募投项目的实施，未经公司董事会及股东大会同意，不得用作其他用途。董事会授权公司董事长或授权人士根据已披露的募集资金运用计划，在本次批准的借款总额范围内，办理上述借款具体事宜并签署相关法律文件。

　　（二）本次借款对象的基本情况

　　注：2023年末/2023年度数据已经容诚会计师事务所在公司合并范围内审计，2024年3月末/2024年1-3月数据未经审计。

　　四、本次借款的目的和对公司的影响

　　本次向下属全资子公司合肥常捷提供借款以建设实施新能源汽车一体化大型压铸项目，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募集资金项目的顺利实施。本次提供借款不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。

　　公司对全资子公司生产经营管理活动具有绝对控制权，对其提供借款财务风险较小，处于可控范围内，借款形成坏账的可能性极小。

　　五、本次提供借款后的募集资金管理

　　为规范公司对本次募集资金进行管理，确保募集资金使用安全，合肥常捷已开立募集资金存储专用账户，并与公司、银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次借款将存放于该等募集资金专项账户，公司及全资子公司合肥常捷将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金。

　　六、相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年6月21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年6月21日召开了第五届监事会第六次会议，审议了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，是根据募投项目实施进度和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形和损害股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。

　　综上，公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

　　七、保荐人核查意见

　　保荐人审阅了本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的相关议案及文件资料，了解了本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的内容和原因。经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已经公司第五董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定及公司募集资金管理制度的要求。公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月21日

　　证券代码:603768       证券简称:常青股份      公告编号:2024-037

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年6月21日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，具体修订内容如下：

　　除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款不变。以上修订公司章程议

　　案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后正式生效。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过本事项后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的章程全文详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司章程（2024年6月修订）》。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月21日

　　证券代码:603768        证券简称:常青股份      公告编号:2024-036

　　合肥常青机械股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月21日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开，会议由监事会主席程义先生主持。

　　（二）本次会议通知于2024年6月14日以电子邮件或专人送达的方式向全体监

　　事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　会 议 同 意 公 司 将 注 册 资 本 由 人 民 币204,000,000元 变 更 为 人 民 币 237,955,857元，同时，同意根据公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《合肥常青机械股份有限公司关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-037）。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

　　鉴于公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币399,999,995.46元，扣除本次发行费用人民币 7,641,509.42元（不含税）后，募集资金净额为人民币 392,358,486.04元，低于原计划投入募投项目募集资金金额。会议同意公司根据募集资金净额并结合募投项目的实际情况，将募投项目拟投入募集资金金额314,000,000.00元调整为306,358,486.04元。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-038）。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　为了提高本次募集资金使用效率，加快募集资金投资实施，根据本次募集资金净额的实际情况和募投项目的实际需要，公司拟以向特定对象发行股票的募集资金对“新能源汽车一体化大型压铸项目”的实施主体合肥常捷汽车部件有限公司提供不超过人民币306,358,486.04元的无息借款以实施募投项目，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《合肥常青股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号： 2024-039）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。同意公司使用募集资金165,782,613.74元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金943,396.20元置换已支付发行费用的自筹资金。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《合肥常青机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-040）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月21日

　　证券代码:603768       证券简称:常青股份      公告编号:2024-038

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目

　　拟投入募集资金金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开了公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2023年6月12日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.46元，扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42元后，公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元。

　　上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月27日出具了《验资报告》（编号：容诚验字[2024]230Z0053号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

　　二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

　　本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.46元，扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42元后，公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元。本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整。

　　募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

　　单位：万元

　　三、本次募集资金投资项目金额调整事项对公司的影响

　　公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效益。

　　四、本次调整事项履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年6月21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。董事会同意公司根据募集资金净额并结合募投项目的实际情况，将新能源汽车一体化大型压铸项目拟投入募集资金金额由314,000,000.00元调整为306,358,486.04元。上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年6月21日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。监事会同意公司根据募集资金净额并结合募投项目的实际情况，将新能源汽车一体化大型压铸项目拟投入募集资金金额由314,000,000.00元调整为306,358,486.04元。

　　五、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的程序。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定及公司募集资金管理制度的要求。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月21日

　　证券代码:603768        证券简称:常青股份      公告编号:2024-035

　　合肥常青机械股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月21日以通讯方式召开，会议由董事长吴应宏先生召集。

　　（二） 本次会议通知于2024年6月14日以电子邮件或专人送达的方式向全体董

　　事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　会议同意公司将注册资本由人民币204,000,000元变更为人民币237,955,857元，同时，同意根据公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《合肥常青机械股份有限公司关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-037）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

　　鉴于公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币399,999,995.46元，扣除本次发行费用人民币7,641,509.42元（不含税）后，募集资金净额为人民币392,358,486.04元，低于原计划投入募投项目募集资金金额。会议同意公司根据募集资金净额并结合募投项目的实际情况，将募投项目拟投入募集资金金额314,000,000.00元调整为306,358,486.04元。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-038）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　为了提高本次募集资金使用效率，加快募集资金投资实施，根据本次募集资金净额的实际情况和募投项目的实际需要，公司拟以向特定对象发行股票的募集资金对“新能源汽车一体化大型压铸项目”的实施主体合肥常捷汽车部件有限公司提供不超过人民币306,358,486.04元的无息借款以实施募投项目，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《合肥常青股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号： 2024-039）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。同意公司使用募集资金165,782,613.74元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金943,396.20元置换已支付发行费用的自筹资金。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《合肥常青机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-040）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月21日