云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2024-035

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　2024年6月21日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行（以下简称“华夏银行”）申请1,500万元流动资金贷款，期限不超过2年（含2年）。鉴于上述情况，同意公司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同签署并取得贷款之日起，至全部归还贷款之日止。

　　本次担保不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　名称：昆明云锗高新技术有限公司

　　统一社会信用代码：91530100566232935H

　　住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地B-5-5地块

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：30,000万元整

　　法定代表人：陆贵兵

　　成立日期：2011年1月5日

　　经营期限：2011年1月5日至长期

　　经营范围：光纤用高纯四氯化锗系列产品、高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学镜头及元件、红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询；自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务；安全技术防范工程、电子与智能化工程的设计与施工；计算机系统集成及综合布线；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；计算机软硬件的研究、开发及技术咨询；经济信息咨询；消防设备、消防器材的制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

　　3、股权结构

　　昆明云锗为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　4、历史沿革

　　昆明云锗成立于2011年，目前主要业务为红外级锗产品、光纤级锗产品的生产与销售。经查询，昆明云锗征信良好，不属于失信被执行人。

　　三、拟签署的担保合同主要内容

　　担保方：本公司

　　被担保方：昆明云锗

　　融资银行：华夏银行

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：自担保合同签署并取得贷款之日起，至全部归还贷款之日止。

　　担保额度：1,500万元

　　目前尚未签署相关担保协议，具体内容以签订的协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司为全资子公司昆明云锗提供担保，是为了更好地满足子公司经营发展需要。昆明云锗为公司全资子公司，为公司合并报表范围内子公司，该子公司征信良好、无不良贷款记录，公司持有该子公司100%的股权，对该子公司日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司本次对子公司的担保不存在不可控的风险。

　　同意公司全资子公司昆明云锗向华夏银行申请1,500万元流动资金贷款，期限不超过2年（含2年）。鉴于上述情况，同意公司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同签署并取得贷款之日起，至全部归还贷款之日止。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司董事会审议批准的担保金额为49,720万元（含本次批准的金额），全部为对合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.11%；实际担保累计金额32,502万元，全部为对全资子公司或控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.95%。除此之外，目前公司无其他对外担保事项，也无以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保、逾期担保等情况。

　　六、备查文件

　　《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

　　证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2024-034

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年6月17日以通讯方式发出,并于2024年6月21日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行申请1,500万元流动资金贷款，期限不超过2年（含2年）。鉴于上述情况，同意公司为昆明云锗高新技术有限公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同签署并取得贷款之日起，至全部归还贷款之日止。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2024年6月22日