品茗科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：688109         证券简称：品茗科技        公告编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）第三届董事会第十五次会议通知于2024年6月14日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年6月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事李军、陈飞军、章益明回避表决。

　　公司2023年度权益分派于2024年6月7日实施完毕，根据《2024年员工持股计划》及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将2024年员工持股计划受让价格由15.48元/股调整为15.19元/股。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的公告》。

　　特此公告

　　品茗科技股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

　　证券代码：688109         证券简称：品茗科技        公告编号：2024-031

　　品茗科技股份有限公司关于

　　调整公司2024年员工持股计划受让价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于2024年6月21日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的议案》。现将有关事项说明如下：

　　一、2024年员工持股计划的决策程序和批准情况

　　（一）2024年6月5日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2024年员工持股计划，监事会发表了核查意见。

　　2024年6月12日，国浩律师（北京）事务所对该事项出具了法律意见书。

　　（二）2024年6月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2024年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事项。

　　（三）2024年6月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的议案》，董事会根据《2024年员工持股计划》及2024年第一次临时股东大会的授权，对本次员工持股计划的股票受让价格进行调整，由15.48元/股调整为15.19元/股。

　　二、2024年员工持股计划调整受让价格的情况说明

　　根据公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）,不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派已于2024年6月7日实施完毕。

　　根据公司2024年员工持股计划的相关规定，在本员工持股计划草案的董事会决议公告日至员工持股计划受让标的股票之日期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，该标的股票的购买价格将作相应调整。调整方法如下：

　　派息：P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的购买价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=76,882,300×0.30÷78,842,300≈0.2925元／股。

　　因此，本次员工持股计划受让价格由15.48元/股调整为15.19元/股。

　　根据股东大会授权，本次调整属于授权范围内事项，经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　三、2024年员工持股计划调整受让价格对公司的影响

　　本次员工持股计划受让价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、法律意见书结论性意见

　　截至本法律意见书出具之日，公司本次员工持股计划及本次调整已经履行了现阶段必要的决策和审批程序，符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律、法规和规范性文件及《品茗科技股份有限公司2024年员工持股计划》的相关规定；公司本次调整符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律、法规和规范性文件及《品茗科技股份有限公司2024年员工持股计划》的相关规定，合法合规；截至本法律意见书出具之日，公司已按照《指导意见》《自律监管指引第1号》的规定就本次员工持股计划履行了现阶段必要的信息披露义务；随着公司本次员工持股计划的推进，公司尚需按照《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关规定，持续履行信息披露义务。

　　特此公告

　　品茗科技股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

　　证券代码：688109        证券简称：品茗科技        公告编号：2024-029

　　品茗科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年06月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会；全体高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次员工持股计划涉及的关联股东未以股东身份出席本次股东大会，不涉及关联股东回避表决的情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：孟令奇、杜丽平

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第1号》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　品茗科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月22日