大连美吉姆教育科技股份有限公司关于 董事长、总经理辞职及选举董事长的公告

　　证券代码：002621         证券简称：*ST美吉           公告编号：2024-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事长、总经理辞职的情况

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于2024年6月21日收到公司董事长、总经理金辉先生提交的书面《辞职报告》。金辉先生因个人原因，辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及委员、总经理职务，仍担任董事职务。除公司董事职务外，一并辞去在公司及下属公司担任的其他职务。金辉先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截止本公告披露日，金辉先生未持有公司股票。

　　公司董事会对金辉先生在任职董事长、总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、选举董事长的情况

　　公司于2024年6月21日召开的第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举孟双女士为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，孟双女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月22日

　　附件：

　　孟双，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学本科，工商管理MBA（在读）。近五年曾任中植国际投资控股集团有限公司人力行政副总裁，兼任北京首拓融汇投资有限公司法定代表人、执行董事、经理，北京首拓融通投资有限公司法定代表人、执行董事、经理，北京首拓融信投资有限公司经理，青岛捷诚万和投资有限公司法定代表人、执行董事兼经理，湖州荣嘉企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，霍尔果斯融恒管理咨询有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，北京捷成万盈管理咨询有限公司法定代表人、执行董事,经理，北京鼎世汇通咨询有限公司法定代表人、执行董事等，近五年曾兼任的公司部分目前已注销。现任大连美吉姆教育科技股份有限公司董事、副总经理。

　　孟双女士未持有公司股份，除曾在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002621         证券简称：*ST美吉         公告编号：2024-052

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2024年6月21日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月21日下午5：00在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事会于2024年6月21日收到公司董事长、总经理金辉先生提交的书面《辞职报告》。金辉先生因个人原因，辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及委员、总经理职务，仍担任董事职务。除公司董事职务外，一并辞去在公司及下属公司担任的其他职务。

　　根据公司《董事会议事规则》等相关规定，经董事会半数以上董事同意，豁免本次董事会会议提前3日通知，并推举董事、副总经理孟双女士作为本次董事会召集人和主持人。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事金辉先生、董事、副总经理孟双女士，董事、副总经理兼董事会秘书李乐乐女士，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席了会议；于洋先生、郭东浩先生，独立董事Longsen Ye（叶龙森）先生、冯俊泊先生、丁瑞玲女士以通讯方式出席了会议，监事张译文女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于董事长、总经理辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2024-051）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会

　　2024年6月22日