广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知

　　证券代码：601033          证券简称：永兴股份          公告编号：2024-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年7月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月10日   14点00分

　　召开地点：广州环投云山环保能源有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月10日

　　至2024年7月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关上述议案的审议情况，请参见公司2024年4月30日和6月25日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案2、4、5、11

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记，请及时与公司董事会办公室电话确认）

　　2、登记地点：公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2024年7月4日至8日工作日上午9:00-11:30，下午14:30-16:30。

　　六、其他事项

　　1、会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：020-85806400；传真：020-85806310

　　联系地址：广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼。

　　特此公告。

　　广州环投永兴集团股份有限公司董事会

　　2024-06-25

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州环投永兴集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月10日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601033        证券简称：永兴股份         公告编号：2024-032

　　广州环投永兴集团股份有限公司

　　关于变更注册资本、公司类型及修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司注册资本、公司类型变动情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2043号）公司于2023年1月18日首次公开发行人民币普通股（A股）150,000,000股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州环投永兴集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）15,000万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2024〕000005号），确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本由750,000,000元变更为900,000,000元，公司股份总数由750,000,000股变更为900,000,000股。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订如下：

　　因修订导致原章节、条款和序号变化的，对应章节和序号相应调整。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。《公司章程》经董事会审议通过后将提交公司股东大会审议。公司将于股东大会审议通过后及时办理变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　广州环投永兴集团股份有限公司董事会

　　2024年6月25日

　　证券代码：601033                      证券简称：永兴股份                    公告编号：2024-034

　　广州环投永兴集团股份有限公司

　　第一届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出，并于2024年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州环投永兴集团股份有限公司监事会

　　2024年6月25日

　　证券代码：601033            证券简称：永兴股份          公告编号：2024-031

　　广州环投永兴集团股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出，并于2024年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司于2024年6月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-032）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞等16项制度的议案》

　　根据有关规则，公司修订了《股东大会议事规则》等16项制度，具体如下：

　　具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票实施细则》《募集资金管理制度》的修订尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2024年6月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

　　特此公告。

　　广州环投永兴集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月25日