武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688143        证券简称：长盈通        公告编号：2024-041

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年6月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路80号武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2023 年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2023 年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于聘请公司2024年度财务审计、内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2024年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2023 年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案 13 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会的议案 5、6、7、8、12、13 均对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：6

　　已回避表决的关联股东名称：航天科工资产管理有限公司、北京航天国调创 业投资基金（有限合伙）、湖北航天高投光电子投资基金合伙企业（有限合伙）

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：李大鹏、何敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

　　2024年6月25日