上海仁度生物科技股份有限公司关于 增加2024年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：688193        证券简称：仁度生物        公告编号：2024-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2024年度日常关联交易预计属于与日常经营相关的关联交易，以市场公允价格为定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成7票，无反对票，无弃权票。

　　本次日常关联交易为公司的子公司泰州智量医学检验有限公司（以下简称“泰州智量”）向常州瑞鸿医院有限公司实验室提供医学检验和试剂销售服务，预计增加金额为500万元。据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海仁度生物科技股份有限公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

　　本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意本次关联交易预计。独立董事专门会议意见：公司本次增加2024年度日常关联交易预计符合公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，综上同意本次增加日常关联交易预计额度。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　以上关联方依法存续且正常经营。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，并同时与相关方约定账期为收货后1个月内，且应收账款将控制在不超过50万元，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　2024年公司与常州瑞鸿医院有限公司的预计关联交易主要为公司的子公司泰州智量向常州瑞鸿医院有限公司实验室提供医学检验和试剂销售服务。

　　上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将在本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，在上述预计的范围内，与关联方根据业务开展情况签订关联交易协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述关联交易是公司日常经营和业务发展所需，属于正常性业务，公司与关联方的合作系双方以经营效率最优化为基础所做的市场化选择，符合公司和全体股东利益，具有一定必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与关联方交易价格的确定遵循公平、自愿、有偿等原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　（三）关联交易的持续性

　　未来，基于客户需求产生的关联方对外销售仍不可完全避免。公司将避免与关联方不必要的关联销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平。

　　五、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司增加关联交易事项履行了必要的程序，已经公司独立董事专门会议、公司董事会及监事会审议通过。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规的规定，符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　综上，保荐机构对本次增加关联交易的事项无异议。

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月25日

　　证券代码：688193        证券简称：仁度生物        公告编号：2024-036

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年6月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

　　一、 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

　　公司监事会一致认为：公司本次增加2024年度日常关联交易额度预计是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司本次增加2024年度日常关联交易额度预计的事项。

　　关联监事吴伟良回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年6月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-035）。

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月25日