泰豪科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600590        证券简称：泰豪科技        公告编号：临2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年7月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月10日   15点00分

　　召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月10日

　　至2024年7月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年6月24日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2024年7月8日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司登记。

　　公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪信息大厦五楼

　　邮编：330096

　　联系人：姚蕊

　　电话:（0791）88105057

　　传真：（0791）88106688

　　（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续。法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司董事会

　　2024年6月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　泰豪科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技        公告编号：临2024-016

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于拟出售股票资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年12月31日前择机出售持有的部分或全部国科军工（股票代码：688543）股票；

　　●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

　　●本次交易事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　为优化资产结构，回收资金更好支持产业发展，公司于2024年6月24日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司在2026年12月31日前，采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式，根据二级市场股价走势，择机出售公司持有的部分或全部国科军工股票，并提请股东大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。

　　本次拟出售股票资产交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次拟出售股票资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　江西国科军工集团股份有限公司于2023年6月在上海证券交易所科创板挂牌上市，证券简称“国科军工”，股票代码“688543”，总股本175,701,557股。截止目前，公司持有国科军工股票1,560万股，持股比例8.88％，于2024年6月21日全部解除限售，成为无限售流通股。

　　以上股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

　　国科军工最近一年及一期主要财务数据

　　三、处置方案

　　（一）交易时间：2026年12月31日前；

　　（二）交易数量：不超过1,560万股（含本数）国科军工股票（若国科军工发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，则拟出售股票的数量相应调整）；

　　（三）交易方式：采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式；

　　（四）交易价格：根据二级市场股价走势择机出售。

　　公司提请股东大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。

　　四、交易的目的及影响

　　本次出售股票资产有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率，所得资金将用于公司生产经营，有利于满足公司未来发展的资金需求。鉴于二级市场股价波动大，出售国科军工股票的损益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估算处置股票对公司业绩的具体影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。

　　本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将根据出售股票的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年6月25日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技       公告编号：临2024-015

　　泰豪科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2024年6月24日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2024年6月20日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、 审议通过《关于拟出售股票资产的议案》

　　为优化资产结构，回收资金更好支持产业发展，同意公司在2026年12月31日前，采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式，根据二级市场股价走势，择机出售公司持有的部分或全部国科军工股票，并提请股东大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：临2024-016）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年7月10日召开2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-017）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司董事会

　　2024年6月25日