上海宏英智能科技股份有限公司 关于修订、制定部分制度的公告

　　证券代码：001266        证券简称：宏英智能       公告编号：2024-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、制定修订基本情况

　　上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于修订、制定部分制度的相关议案。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了修订与更新，具体情况如下：

　　修订后的《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 备查文件

　　第二届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月26日

　　证券代码：001266       证券简称：宏英智能     公告编号：2024-045

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：宏英智能，证券代码：001266）连续两个交易日内（2024年6月24日、2024年6月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情况。

　　二、公司关注并核实情况的说明

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

　　（一）经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　（二）经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　（三）经核实，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　（四）经向控股股东、实际控制人问询核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　　（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；

　　（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海宏英智能科技股份有限公司董事会

　　2024年6月26日

　　证券代码：001266        证券简称：宏英智能       公告编号：2024-043

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2024年6月24日以通讯方式发出。

　　2、本次董事会会议于2024年6月24日以现场结合通讯方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

　　4、本次董事会会议由董事长张化宏先生主持，公司监事会主席及高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）  HYPERLINK \l _Toc18823 审议通过《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于修改＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定和要求，并结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三） 《关于修改＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定和要求，并结合公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

　　修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四） 《关于修改＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定和要求，并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

　　修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五） 《关于制定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》，进一步完善独立董事治理结构。《独立董事专门会议工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　上海宏英智能科技股份有限公司董事会

　　2024年6月26日