山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002458            证券简称：益生股份          公告编号：2024-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年06月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2024年06月22日通过通讯方式及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议通过《关于激励基金分配方案的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生对本议案回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

　　《关于激励基金分配方案的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《＜2024年员工持股计划（草案）＞及摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生为本次员工持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。

　　为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司根据相关法律法规并结合实际情况，制定了《2024年员工持股计划（草案）》及摘要。

　　上述事项已经公司2024年第一次职工代表大会审议通过。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

　　《2024年员工持股计划（草案）》及摘要刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《董事会关于公司2024年员工持股计划草案合规性的说明》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　3、审议通过《2024年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生为本次员工持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

　　《2024年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生为本次员工持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。

　　为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）授权董事会办理持股计划的设立、变更和终止事宜，以及按照持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、转让、继承等事宜；

　　（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（3）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关开立手续以及标的股票的购买、锁定和解锁事宜；

　　（4）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

　　（5）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

　　（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　5、审议通过《关于制定公司＜激励基金管理办法（草案）(2024年版)＞的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步建立健全公司激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高层管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司所处行业特点和实际情况，制定《激励基金管理办法（草案）（2024年版）》。

　　《激励基金管理办法（草案）（2024年版）》全文，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　6、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次会议决议。

　　2、2024年第一次职工代表大会决议。

　　3、薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2024年06月26日

　　证券代码：002458          证券简称：益生股份         公告编号：2024-041

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年06月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年06月22日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议《＜2024年员工持股计划（草案）＞及摘要》。

　　经审议，监事会认为：《2024年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定；有利于上市公司的持续发展；不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　监事任升浩先生、孙轶男女士、王金女士为本次员工持股计划的参与人，作为关联监事对此项议案回避表决。全部监事回避表决后，监事会无法形成决议，监事会直接将本议案提请股东大会审议。

　　《2024年员工持股计划〈草案〉》及摘要刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《监事会关于公司2024年员工持股计划相关事项的核查意见》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　2、审议《2024年员工持股计划管理办法》。

　　监事任升浩先生、孙轶男女士、王金女士为本次员工持股计划的参与人，作为关联监事对此项议案回避表决。全部监事回避表决后，监事会无法形成决议，监事会直接将本议案提请股东大会审议。

　　《2024年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　监事会

　　2024年06月26日

　　证券代码：002458          证券简称：益生股份       公告编号：2024-042

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于激励基金分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年06月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于激励基金分配方案的议案》，根据公司《激励基金管理办法》（2022年02月修订版）的相关规定，公司对已计提但未发放的激励基金进行分配，本次分配的激励基金用途为实施员工持股计划，现将本次激励基金的分配情况公告如下：

　　一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序

　　2018年12月20日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定公司＜激励基金管理办法(草案)＞的议案》；2019年01月07日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案；2019年03月02日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于修改公司＜激励基金管理办法＞的议案》；2019年03月14日，公司2018年度股东大会审议通过了该议案。2022年02月24日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于修改公司＜激励基金管理办法＞的议案》；2022年03月21日，公司2021年度股东大会审议通过了该议案。

　　二、本次激励基金的分配情况

　　根据公司《激励基金管理办法》，公司董事会每年按照扣除非经常性损益后合并报表中归属于上市公司股东净利润（为提取激励基金前数据）的2%计提激励基金，2021年到2024年公司已计提但尚未发放的激励基金金额共计12,248,959.52元。

　　根据《激励基金管理办法》（2022年02月修订版）第四条规定：激励基金的激励对象为下列人员：（1）公司董事、监事、高级管理人员。（2）中层管理人员。（3）核心技术人员。（4）公司认为应当予以奖励的其他业务骨干人员。

　　董事会综合考虑激励对象的任职岗位、绩效考核结果等多方面因素，对已计提尚未分配的激励基金进行分配，具体方案如下：

　　本次激励基金分配中，77.37%的激励基金用于奖励公司中层管理人员、核心技术（业务骨干）等人员为公司发展做出的巨大贡献。

　　本次分配后，公司已计提但尚未分配的激励基金金额为2,200,000.00元。

　　三、激励基金分配方案实施对公司财务状况和经营成果的影响

　　公司的激励基金已计提，本次分配方案的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次激励基金的合理分配有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，从而为股东创造更多价值。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2024年06月26日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份         公告编号：2024-043

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年7月12日下午14：30

　　（2）网络投票时间：2024年7月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月12日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月12日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年07月08日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　上述议案，已经公司2024年06月25日召开的第六届董事会第十九次会议以及第六届监事会第十五次会议审议通过，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　议案1-3，作为本次员工持股计划参与人的股东需回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在2024年07月09日16:00前送达山东省烟台市福山区益生路1号董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。

　　（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　2、登记时间：2024年07月09日（上午09:30—11:30，下午13:00—16:00）。

　　3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　4、联系人：李玲

　　电话号码：0535-2119065。

　　传真号码：0535-2119002。

　　电子信箱：dsh@yishenggufen.com。

　　联系地址：山东省烟台市福山区益生路1号。

　　邮政编码：265508。

　　5、其他事项：

　　（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

　　（2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次会议决议。

　　2、第六届监事会第十五次会议决议。

　　特此通知。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2024年06月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362458，投票简称：益生投票。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年07月12日的交易时间，即09:15—09:25、09:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年07月12日09：15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席益生股份2024年第三次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案按照下列指示行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人身份证件号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：2024年___月___日

　　注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。